يدعم Binance شرطة دلهي في مكافحة الاحتيال من خلال الطاقات المتجددة والورقة المصادرة بقيمة 100000 دولار
يدعم Binance شرطة دلهي في مكافحة الاحتيال من خلال الطاقات المتجددة والورقة المصادرة بقيمة 100000 دولار
- المحتالون المعلقون للموظفين المدنيين للحصول على مستثمرين لاستثمار أموالهم
- ادعت أنك تلقيت حقوق وزارة الطاقة الهندية لمساعدة البلاد على توسيع طاقتها الشمسية بمقدار 450 جيجاوات
- طلبت شرطة دلهي من Binance Krypto للمساعدة في متابعة المعاملات المالية للتشفير
كشفت Binance Krypto Exchange وشرطة دلهي بنجاح عن محاولة احتيال صادر فيها المحتالون أنفسهم كبرنامج للطاقة الشمسية المدعومة من الدولة.
تقدم المجرمون بطلب إلى الشركة تحت اسم M/s Goldcoat Solar وادعوا أنهم تلقوا حقوق وزارة الطاقة الهندية لمساعدة البلاد على توسيع طاقتها الشمسية بمقدار 450 جيجاوات بحلول عام 2030.
"قام Binance بجلسات التبادل مع سلطات إنفاذ القانون العالمية ، وهذه القضية تؤكد النتائج الإيجابية لهذا التعاون".
"من خلال التواصل مع سلطات إنفاذ القانون ، يمكننا تقديم الدعم الفوري والهول في التحقيقات المالية وسنواصل القيام بذلك لمكافحة الجرائم المالية."
نتيجة للتعاون ، قامت شرطة دلهي بعدة اعتقالات وصادرت إلى حبل بقيمة 100000 دولار.
تأتي الرسالة بعد أشهر من عودة Binance إلى الهند بعد الانتهاء من تسجيلها مع وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU-EN). مع هذا التسجيل ، يتوفر موقع الويب وتطبيق Binance بالكامل للمستخدمين في الهند.
يضمن تسجيل نهاية FIU أن Binance يتوافق مع القانون لمنع غسل الأموال (PMLA) والإطار الضريبي للأصول الرقمية الافتراضية (VDA).