Binance remia Delio policiją kovojant
Binance remia Delio policiją kovojant
- sukčiai neapmokėti valstybės tarnautojai, kad investuotojai galėtų investuoti savo pinigus
- Jūs tvirtinote, kad gavote Indijos energetikos ministerijos teises, padedančias šaliai išplėsti savo saulės energiją 450 gigawatts
- Delio policija paprašė „Krypto Exchange Binance“ pagalbos siekti kriptovaliutų finansų sandorių
„Krypto Exchange Binance“ ir Delio policija sėkmingai atskleidė bandymą sukčiauti, kai sukčiai konfiskavo save kaip valstybinę saulės energijos programą.
Nusikaltėliai, pateikiami įmonei, pavadinimu „M/S Goldcoat Solar“, ir teigė, kad iki 2030 m. Jie gavo Indijos energetikos ministerijos teises, kad padėtų šaliai išplėsti savo saulės energiją 450 gigavatų.
"Binance surengė mainų sesijas su pasaulinėmis teisėsaugos institucijomis, ir ši byla pabrėžia teigiamus šio bendradarbiavimo rezultatus", - teigė Jarekas Jakubcekas, „Binance“ teisėsaugos mokymo vadovas.
"Bendraudami su teisėsaugos institucijomis, mes galime suteikti greitą ir esminę paramą finansiniais tyrimais ir toliau tai darysime kovojant su finansiniais nusikaltimais."
Dėl bendradarbiavimo Delio policija padarė keletą areštų ir konfiskavo 100 000 USD vertės.
Žinutė ateina po kelių mėnesių po to, kai „Binance“ grįžo į Indiją po to, kai baigė registraciją Indijos finansinės žvalgybos skyriuje (FIU-EN). Naudojant šią registraciją, „Binance“ svetainė ir programa yra visiškai prieinama Indijos vartotojams.
Registracija FIU-galo užtikrina, kad „Binance“ atitiktų įstatymus, kad būtų išvengta pinigų plovimo (PMLA) ir virtualiojo skaitmeninio turto (VDA) mokesčių sistema.
Šaltinis: coinlist.me