Binance podpira policijo v Delhiju v boju proti goljufijam z obnovljivimi energijami in zaplenjeni privezi v vrednosti 100.000 USD
Binance podpira policijo v Delhiju v boju proti goljufijam z obnovljivimi energijami in zaplenjeni privezi v vrednosti 100.000 USD
- prevaranti izjemni javni uslužbenci, da vlagatelji pridobijo v naložbi svoj denar
- Trdili ste, da ste prejeli pravice od indijskega energetskega ministrstva za pomoč državi pri širjenju svoje sončne energije za 450 gigavatov
- Policija v Delhiju je za pomoč pri iskanju kripto finančnih transakcij prosila kripto finančne transakcije
Krypto Exchange Binance in policija v Delhiju sta uspešno odkrila poskus goljufije, v kateri so se prevaranti zaplenili kot državni program sončne energije.
Kriminalci so se za podjetje prijavili pod imenom M/S Goldcoat Solar in trdili, da so od indijskega energetskega ministrstva prejeli pravice, da bi državi pomagali razširiti svojo sončno energijo za 450 Gigavatov.
"Binance je izvedel borze z svetovnimi organi kazenskega pregona in ta primer poudarja pozitivne rezultate tega sodelovanja," je dejal Jarek Jakubcek, vodja usposabljanja kazenskega pregona v Binanceu.
"S povezovanjem z organi pregona lahko zagotovimo takojšnjo in ključno podporo pri finančnih preiskavah in bomo to še naprej za boj proti finančnemu kriminalu."
Kot rezultat sodelovanja je policija v Delhiju opravila več aretacij in zaplenila priveza v vrednosti 100.000 dolarjev.
Sporočilo prihaja mesece po tem, ko se je Binance vrnil v Indijo po zaključku registracije z indijsko enoto za finančno obveščevalno službo (FIU-EN). S to registracijo sta uporabnikom v Indiji na voljo spletna stran in aplikacija Binance.
Registracija FIU-ja zagotavlja, da Binance ustreza zakonu, da prepreči pranje denarja (PMLA) in davčni okvir za virtualna digitalna sredstva (VDA).
Vir: coinlist.me