Čínští podvodníci odsouzeni na 6 milionů USDT, kteří se zaměřili na indické investory

Čínští podvodníci odsouzeni na 6 milionů USDT, kteří se zaměřili na indické investory

• Falešný sene-platform slíbil měsíční výnosy z 8–15% na nízké krypto investice.
• Podvodníci používali indické identity, fotografie životního stylu a chatovací aplikace s přeloženými zprávami.
• Vězeňské podmínky se pohybovaly od 5 do téměř 15 let; Všichni členové byli potrestáni za jejich roli v organizovaném podvodu.

In a case that illustrates the cross-border risks in connection with digital assets, a local court in China has nine Chinese citizens convicted because Orchestrovali podvod založený na USD, který podváděl více než 66 800 obětí asi o 6 milionů amerických dolarů (517 milionů GBP).

Rozsudek, který byl pokácen lidovým soudem v oblasti hospodářského rozvoje v provincii Shandong, odhalil sofistikovanou operaci, která používala zahraniční servery, falešné identity a manipulované obsah, aby uživatelé přiměli uživatelé a dostali je do falešné krypto platformy, které se jmenuje senáe.

Případ vyvolává rostoucí obavy týkající se zneužívání tetheru (USDT) v mezinárodních finančních podvodech a rostoucí frekvenci, s jakou je Indie zaměřena v takových případech podvodu kvůli své velké, digitálně přidružené populaci.

Čínské úřady začaly zpřísnit jejich přilnavost k kryptopointed podvodům, které fungují nad jejich limity, ale používají infrastrukturu v zemi

Podvodníci tvořeni jako indičtí investoři

Operace podvodu začala v květnu 2023, kdy byl založen Identified MasterMind, front office v Číně Heze.

Najal a vedl gang podvodníků, kteří pracovali v jasně definované role, aby simulovali investiční prostředí, které se pro netušící uživatele zdálo jak důvěryhodné, tak lukrativní.

S pomocí chatových aplikací s podporou překladu, gang vystoupil jako zkušení investoři a zaměřil se na Indy s přísliby vysokých měsíčních výnosů od 8% až 15%-na počáteční vklady pouze 1 000 £.

Komunikace byla navržena tak, že důvěra byla propagována, často jako bohaté indické ženy nebo jiné investory s falešnými příběhy na pozadí a finančním úspěchem.

Jeden z podvodníků, Li Mouwang, připustil, že narušil bohaté indické ženy, která použila online platformy k propagaci jejich údajného úspěchu v inteligentním investování.

Vy a další jako oni jste přitahovali muže do aplikace Senee, falešnou obchodní platformu, která byla přesvědčivě podporována falešnými dokumenty, jako jsou registrace společnosti a licence. Aplikace také oklamala indická místa a zveřejnila fotografie životního stylu, aby se zvýšila důvěryhodnost.

Jakmile oběti provedly významné vklady, platforma zamrzla své účty a znemožnila jim vybrat peníze.

Praní špinavých peněz na burzách

Po podvádění investorů podvodníci použili platební službu třetí strany k nákupu USDT, která byla poté převedena na RMB nebo americký dolar. Podle soudních dokumentů gang udržoval podíl 15% odcizené částky jako provize.

Tento tok nelegálních fondů zdůrazňuje výzvy spojené s pronásledováním přeshraničních krypto transakcí, zejména u zločinů, které ovlivňují stabilní mince, jako je tether, jsou rozšířené a tekuté.

Skupina byla silně závislá na anonymitě, decentralizované krypto sítě a mezinárodní platební platformy nabídly pohyb finančních prostředků.

koordinované použití čínských donucovacích orgánů, pravděpodobně ve spolupráci se zámořskými agenturami, ale vedlo k vytvoření gangu.

Podmínky vězení a varování veřejnosti

zjistila, že skupina byla vysoce strukturovaná, přičemž každému členovi byla přiřazena konkrétní role v podvodech s identitou řetězu a obětním podvodem k technické podpoře a praní peněz.

Všichni devět členů dostali tresty odnětí svobody od 5 do téměř 15 let a byli za jejich role potrestáni.

Předsedající soudce poznamenal, že ačkoli se podvod zaměřený na Indy, podobné případy často vyskytují v Číně.

V oficiálním vysvětlení soud požádal veřejnost, aby nedůvěřovala online investičním systémům, které slibují neobvykle vysoké výnosy, exkluzivní tipy nebo nabídky cashback, protože se jedná o klasické varovné signály.

Úřady zjistily, že tento poplatek je součástí komplexnějšího útoku proti telekomunikacím a podvodům s internetem.

Také zveřejnil veřejné volání, že operátoři podvodů, kteří jsou stále pěšky, by měli dobrovolně čelit mírnějším trestům v souladu se současným čínským trestním zákonem.

Příspěvek Číňanští podvodníci 6 milionů USD bylo odsouzeno z Coinjournal.