Os fraudadores chineses condenados a 6 milhões de dólares, que visavam investidores indianos
Os fraudadores chineses condenados a 6 milhões de dólares, que visavam investidores indianos
- O falso sene-plataforma prometia retornos mensais de 8 a 15% para investimentos baixos de criptografia.
- Os fraudadores usaram identidades indianas, fotos de estilo de vida e aplicativos de bate -papo com mensagens traduzidas.
- As penas de prisão variaram de 5 a quase 15 anos; Todos os membros foram punidos por seu papel na fraude organizada.
In a case that illustrates the cross-border risks in connection with digital assets, a local court in China has nine Chinese citizens convicted because Eles haviam orquestrado uma fraude baseada em USD, que trapaceou mais de 66.800 sacrifícios por cerca de 6 milhões de dólares (₹ 517 milhões).
O julgamento que foi derrubado pelo Tribunal Popular da Área de Desenvolvimento Econômico na Província de Shandong, revelou uma operação sofisticada que usava servidores estrangeiros, identidades falsas e conteúdo manipulado para transformá-los e colocá-los em uma plataforma falsificada chamada SenEe para investir.
O caso levanta as preocupações crescentes com relação ao abuso de Tether (USDT) na fraude financeira internacional e no aumento da frequência com que a Índia é direcionada nesses casos de fraude devido à sua grande população digitalmente associada.
As autoridades chinesas começaram a apertar a aderência em fraude apoiada por criptografia que operam além de seus limites, mas usam infraestrutura no país
fraudadores compensados como investidores indianos
A operação de fraude começou em maio de 2023, quando ele Moutian, o mentor identificado, um escritório de frente em Heze, China, criou.
Ele recrutou e liderou uma gangue de fraudadores que trabalharam em funções claramente definidas para simular um ambiente de investimento que parecia confiável e lucrativo para usuários desavalantes.
Com a ajuda de aplicativos de bate-papo com suporte de tradução, a gangue falou como investidores experientes e destinou-se a indianos com promessas de altos retornos mensais a partir de 8% a 15%-em depósitos iniciais de apenas ₹ 1.000.
A comunicação foi projetada de tal maneira que a confiança foi promovida, muitas vezes como mulheres indianas ricas ou outros investidores com histórias falsas de fundo e sucesso financeiro.
Um dos fraudadores, Li Mouwang, admitiu prejudicar uma rica mulher indiana que usou plataformas on-line para promover seu suposto sucesso em investimentos inteligentes.
Você e outros como eles atraíram homens para o aplicativo Senee, uma plataforma de negociação falsa que foi de forma convincente apoiada por documentos falsos, como registros e licenças da empresa. O aplicativo também enganou os locais indianos e publicou fotos de estilo de vida para aumentar a credibilidade.
Assim que as vítimas fizeram depósitos significativos, a plataforma congelou suas contas e impossibilitou a retirada de dinheiro.
lavagem de dinheiro sobre bolsas de valores
Depois de trapacear os investidores, os fraudadores usaram um serviço de pagamento de terceiros para comprar USDT, que foi convertido em RMB ou dólar americano. De acordo com os documentos do tribunal, a gangue manteve uma parte de 15% do valor roubado como comissão.
Esse fluxo de fundos ilegais enfatiza os desafios associados à perseguição às transações de criptografia transfronteiriça, especialmente em crimes que afetam as moedas estáveis como o Tether são generalizadas e líquidas.
O grupo dependia fortemente do anonimato, as redes de criptografia descentralizadas e as plataformas de pagamento internacional ofereceram o movimento de fundos.
Um uso coordenado das autoridades da aplicação da lei chinesa, possivelmente em cooperação com agências estrangeiras, mas levou à criação da gangue.
prisão e aviso público
constatou que o grupo era altamente estruturado, pelo qual cada membro recebeu um papel específico na fraude de identidade da cadeia e um engano sacrificial ao suporte técnico e lavagem de dinheiro.
Todos os nove membros receberam sentenças de prisão de 5 a quase 15 anos e foram punidos por seus papéis na operação.
O juiz presidência observou que, embora a fraude tenha como alvo os índios, casos semelhantes geralmente ocorrem na China.
Em uma explicação oficial, o tribunal pediu ao público que não confiasse nos esquemas de investimento on-line, que prometem retornos incomumente altos, dicas exclusivas ou ofertas de reembolso, pois são sinais de alerta clássicos.
As autoridades descobriram que essa cobrança faz parte de uma ofensiva mais abrangente contra telecomunicações e fraudes baseadas na Internet.
Também publicou uma chamada pública que os operadores de fraude que ainda estão a pé devem enfrentar voluntariamente punições mais amenas de acordo com a atual lei penal chinesa.
Os fraudadores chineses de contribuição 6 milhões foram condenados por Coinjournal.