Съоснователят на Samourai Wallet беше пуснат на депозита от 1 милион долара след него

Условията за гаранцията на Keonne Rodriguez

Въпреки че Родригес беше освободен срещу депозит от 1 милион долара, му беше позволено да пътува само до определени райони на Ню Йорк и Пенсилвания. Той е затворен на мястото си на пребиваване в Хармония, Пенсилвания и трябва да носи устройство за наблюдение на местоположението.

В допълнение е забранено Родригес да извършва транзакции с криптовалута без предварително одобрение от съда.

Случаят Родригес трябва да бъде договорен пред Южния окръжен съд на Ню Йорк, при което Родригес на 14 май, с участието на съдия Ричард М. Берман, който е известен с водещите дела от най -високия клас, ще бъде освободен отново, което увеличава тежестта на процедурата.

Резултатът от съдебното производство би могъл да има далечни ефекти върху индустрията на криптовалутите.

Уилям Хил, обвиняемият и главен технологичен директор от портфейла на Самурай, все още не е демонстриран в нито една съдебна зала на САЩ, въпреки ареста му в същия ден като Родригес. Това може да се дължи на факта, че Хил е арестуван в Португалия, което означава, че властите могат да извършат процедура за екстрадиция.

Ефекти от юридическата процедура на портфейла Samourai

Арестите и последвалите съдебни производства срещу Родригес и Хил предизвикаха дебати за определението на неизвестни портфейли като компания за обслужване на пари.

Твърденията, че Samourai Wallet извършва транзакции за пране на пари, направени от незаконни пазари на тъмни-сейф, повдига въпроси относно по-изчерпателните ефекти върху инструментите за самоустойчивост в екосистемата на криптовалутата.

Както вече се съобщава, самоконтролирането на крипто портфейли като Wasabi Wallet и Phoenix са преминали, за да ограничат потребителите на САЩ, от страх от съдебни производства след арестуването и наказателното преследване на основателите на портфейла Samourai и възможно разследване на метамаска.

Случаят поставя под въпрос тълкуването на насоките, публикувани от мрежата за финансови престъпления (FINCEN) относно услугите за парични преводи, при което Министерството на правосъдието (DOJ) твърди, че работата на портфейла на Самурай, включително прехвърлянето на транзакции и събирането на такси, пада, включително размера на компания за касови услуги.

Обвинението също поражда опасения относно възможните усилия за създаване на биткойн мрежата, с влияние върху миньорите, операторите на възли и други, участващи в транзакциите с криптовалути.

ФБР вече публикува публично съобщение, в което предупреждава за предпазливост относно доставчиците на услуги за криптовалути, които не се нуждаят от информация за KYC.