la ley y su socio William Hill afirman que Samourai Wallet ganó $ 100 millones en el lavado de dinero. Dos fueron arrestados en varias jurisdicción el 24 de abril.
Las condiciones para la fianza de Keonne Rodríguez
Aunque Rodríguez fue liberado contra un depósito de $ 1 millón, solo se le permitió viajar a ciertas áreas de Nueva York y Pensilvania. Está encerrado en su lugar de residencia en Harmony, Pensilvania, y tiene que usar un dispositivo de monitoreo de ubicación.
Además, se le prohíbe a Rodríguez llevar a cabo transacciones de criptomonedas sin la aprobación previa del tribunal.
El caso de Rodríguez se negociará frente al Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, por lo que Rodríguez el 14 de mayo, con la participación del juez Richard M. Berman, conocido por los principales casos de clase superior, será liberado nuevamente, lo que aumenta la gravedad del procedimiento.
El resultado de los procedimientos judiciales podría tener efectos de mayor alcance en la industria de las criptomonedas.
William Hill, el coacusado y director de tecnología de la billetera de Samourai, aún no se ha demostrado a ningún salón de la corte estadounidense a pesar de su arresto el mismo día que Rodríguez. Esto podría deberse al hecho de que Hill fue arrestado en Portugal, lo que significa que las autoridades pueden llevar a cabo un procedimiento de extradición.
Efectos del procedimiento legal de la billetera de Samourai
Los arrestos y los procedimientos legales posteriores contra Rodríguez y Hill han desencadenado debates sobre la definición de billeteras desconocidas como una empresa de servicios de dinero.
Las acusaciones de que la billetera de Samourai realiza transacciones de lavado de dinero hechas de mercados ilegales de madera oscura, plantea preguntas sobre los efectos más completos en las herramientas de autoconstómero en el ecosistema de criptomonedas.
Como ya se informó, las billeteras criptográficas autocontroladas como Wasabi Wallet y Phoenix han pasado para restringir a los usuarios estadounidenses, por temor a los procedimientos judiciales después del arresto y el enjuiciamiento penal de los fundadores de la billetera de Samourai y una posible investigación de metamask.
El caso cuestiona la interpretación de las pautas publicadas por la Red de delitos Financiero (FINCEN) sobre los servicios de transferencia de dinero, por lo que el Ministerio de Justicia (DOJ) argumenta que la operación de la billetera de Samourai, incluida la transferencia de transacciones y la recaudación de tarifas, cae, incluido el tamaño de una compañía de servicios de efectivo.
La acusación también plantea preocupaciones sobre los posibles esfuerzos para hacer la red de bitcoin, con un impacto en los mineros, los operadores de nodos y otros involucrados en las transacciones de criptomonedas.
El FBI ya ha publicado un anuncio público en el que advierte por precaución sobre los proveedores de servicios de criptomonedas que no necesitan información de KYC.
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