Law et son partenaire William Hill prétend que Samourai Wallets a fait plus de 100 millions de dollars dans le laurément de l'argent dans le laurément de l'argent. Les deux ont été arrêtés dans diverses juridictions le 24 avril.
Les conditions de la caution de Keonne Rodriguez
Bien que Rodriguez ait été libéré contre un dépôt de 1 million de dollars, il n'a été autorisé à voyager que dans certaines régions de New York et de Pennsylvanie. Il est enfermé sur son lieu de résidence en harmonie, en Pennsylvanie et doit porter un dispositif de surveillance de l'emplacement.
En outre, il est interdit à Rodriguez de réaliser des transactions de crypto-monnaie sans approbation préalable par le tribunal.
Le cas de Rodriguez doit être négocié devant le tribunal de district sud de New York, par lequel Rodriguez le 14 mai, avec la participation du juge Richard M. Berman, connu pour ses principaux affaires de classe supérieure, sera rejetée, ce qui augmente la gravité de la procédure.
Le résultat de la procédure judiciaire pourrait avoir des effets de grande envergure sur l'industrie des crypto-monnaies.
William Hill, co-accusé et directeur de la technologie de Samourai Wallet, n'a pas encore été démontré à une salle d'audience américaine malgré son arrestation le même jour que Rodriguez. Cela pourrait être dû au fait que Hill a été arrêté au Portugal, ce qui signifie que les autorités peuvent effectuer une procédure d'extradition.
Effets de la procédure juridique du portefeuille Samourai
Les arrestations et les procédures judiciaires ultérieures contre Rodriguez et Hill ont déclenché des débats sur la définition de portefeuilles inconnus en tant que société de services monétaires.
Les allégations selon lesquelles Samourai Wallet effectue des transactions de blanchiment d'argent en cas de marchés illégaux de Web Dark, soulèvent des questions sur les effets plus complets sur les outils de clients auto-clients dans l'écosystème de crypto-monnaie.
Comme déjà signalé, les portefeuilles cryptographiques de l'auto-contrôleur tels que Wasabi Wallet et Phoenix sont passés pour restreindre les utilisateurs américains, par crainte d'une procédure judiciaire après l'arrestation et les poursuites pénales des fondateurs du portefeuille Samourai et une éventuelle enquête de Metamask.
L'affaire remet en question l'interprétation des directives publiées par le Financial Crimes Network (FINCEN) sur les services de transfert d'argent, par lequel le ministère de la Justice (DOJ) fait valoir que le fonctionnement de Samourai Wallet, y compris le transfert des transactions et la collecte de frais, Falls, y compris la taille d'une société de services de trésorerie.
L'acte d'accusation soulève également des préoccupations concernant les efforts possibles pour fabriquer le réseau Bitcoin, avec un impact sur les mineurs, les opérateurs de nœuds et autres impliqués dans les transactions de crypto-monnaie.
Le FBI a déjà publié une annonce publique dans laquelle elle met en garde contre les prestataires de services de crypto-monnaie qui n'ont pas besoin d'informations KYC.
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