Nigerijska vlada spusti obtožbe o pranju denarja zoper upravljavce Binancea
Nigerijska vlada spusti obtožbe o pranju denarja zoper upravljavce Binancea
- Tigran Gambaryan in Binance sta bila obtožena, da sta oprala več kot 35 milijonov dolarjev
- Nadeem Anjarwalla, gambarijanski kolega, je bil prav tako aretiran, vendar je marca lahko pobegnil z Bližnjega vzhoda
Nigerijska vlada je opustila vse obtožbe zoper upravitelja Binancea, ki je bil v državi pridržan od februarja.
Tigran Gambaryan, vodja oddelka za skladnost za finančni kriminal v kripto borzi, je bil pred sodiščem zaradi obtožb o pranju denarja; Vendar je Ru Adaba, odvetnik gospodarske in finančne kazenske policijske komisije (EFCC) "https://www.premiumtimesng.com/news/747930-Nigerian-Govt-Drops-laundering-charges-against-binance-executive-gambaryan.html"> Premier Times
Njega in Binance sta bila obtožena, da sta umila več kot 35 milijonov dolarjev.
Odvetnik EFCC je dejal, da je Gambaryan uslužbenec Binancea in ni bil vključen v bolj celovite finančne odločitve podjetja. Mark Mordi, višji zagovornik Nigerije (SAN), ki zastopa g. Gambaryan, se je strinjal z odločitvijo.
Odločitev o opustitvi obtožnice je sprejeta dva dni pred 25. oktobrom. Glede na Premier Times se zdi, da je zaslišanje potekalo v sredo, da bi se izognili čim več pozornosti.
Nadeem Anjarwalla, gambarijanski kolega, je bil aretiran tudi, ko sta oba obiskala državo. Marca so poročali, da je Anjarwalla pobegnila s pomočjo ponarejenega potnega lista, potem ko se je povzpela na letalsko družbo z Bližnjega vzhoda.
Obtožnica je bila opuščena, vendar ni bila oproščena
Po Adabi so glavni dejavniki odločitve
Drugi odvetnik EFCC pa je dejal, da je bila obtožnica proti Gambaryanu opuščena, da bi mu omogočila zdravstveno oskrbo v tujini.
"Umaknili smo obtožbe o denarju proti Tigranu Gambaryanu, da bi mu omogočil zdravljenje v tujini," je dejal odvetnik EFCC Ekele Ihenacho.
Omeniti velja, da je bil izpuščen Gambaryan, vendar ni bil oproščen. Adaba je dejala, da je razlog, zakaj so opustili obtožnico, zdravstvena narava, "ni posledica neustreznih dokazov" in dodal:"Dejstva še niso dogovorjena in še vedno kličemo priče."
Sojenje Binanceu se nadaljuje in naj bi potekalo 22. in 25. novembra.
Vir: coinlist.me
Kommentare (0)