DOJ основава националния екип за прилагане на криптовалути (NCET)

DOJ основава националния екип за прилагане на криптовалути (NCET)

  • DOJ увеличи своята агресивност в борбата с престъпността във връзка с криптовалутите и сега основава Националния екип за прилагане на криптовалути (NCET).
  • Новата стълба е Юн Йънг Чой-бивш заместник-адвокат на САЩ с опит в престъпните разследвания, крипто и блокчейн технология.

В последните си усилия да ограничи престъпността във връзка с криптовалутите, Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) направи това който нарича Националния екип за изпълнение на криптовалутите (NCET). Новият екип за правоприлагане има задачата да изследва незаконните криптосистеми, извършени от киберпрестъпници. Отделът ще се занимава и с криптовалути, които са организирани от национални държави като Северна Корея и Иран. Първият беше свързан с редица незаконни дейности, свързани с цифровите валути. Те включват няколко случая на кражба на криптовалути, в които откраднатите активи са били използвани за финансиране на ракетата.

Според генералния прокурор Лиза Монако, NCET се превръща в контактна точка за идентифициране на злоупотребата с криптовалути и други цифрови активи. Някои от неговите области на интерес съдържат обмен на криптовалути, смесители и тумблери. Тя подчерта, че индустрията трябва да действа надеждно и регулирана, още повече, че бързо придобива важност.

NCET стартира, за да включи активираната криптовалута

По-специално, DOJ NCET обяви за първи път през октомври миналата година. По това време DOJ търсеше лидер на NCET с опит в наказателните разследвания, както и в криптовалутата и блокчейн технологията. DOJ вече обяви, че тази публикация е попълнена от Юн Йънг Чой-първият директор на NCET. Според DOJ, останалата част от екипа „се състои от адвокати от целия отдел, включително прокурори с основни познания в криптовалутата, киберпрестъпността, прането на пари и отнемането“.

choi, който ще се състезава на 17 май, преди това беше заместник-адвокат на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк. Там тя беше координатор на киберпрестъпността, който изследваше кибер, сложни престъпления за измама и пране на пари и преследваше. Основният им акцент беше върху мрежовите кражби, цифровите валути, изпитите за тъмна мрежа и национална сигурност.

Един от най-важните акценти в кариерата на Чой е обвинението срещу Харалд Йоахим фон дер Голц заради връзката му с триковете за укриване на данъци "Панама документи". Тя също така успешно се обжалва по делото срещу основателя на копринения път на Darknet Market, Рос Улбрихт.

DOJ, сред другите федерални правоприлагащи органи на федералното правителство, беше доста активен при изтребването на престъпници, които "злоупотребяват" криптовалутите и други цифрови активи. На 8 февруари отделът за криптовалути със стойност 3,6 милиарда долара, конфискувано във връзка с хака Bitfinex от 2016 г. Двойка в Ню Йорк също арестува в същото заради предполагаемото им участие. През октомври миналата година ФБР, заедно с DOJ, определи двойката T Toebbe заради експеримента за продажба на ограничена ядрена информация в САЩ в замяна на Monero (XMR). Джонатан Тоббе беше виновен преди около четири дни. Във вторник Службата за вътрешни приходи (IRS) обяви, че практиката на доброволно разкриване е преразгледана, за да се увеличи покритието на криптовалутите.

<скрипт Async Defer Crossoorigin = "Anonymous" SRC = "https://connect.facebook.net/en_us/sdk.js#xfbml=1&version=v6.0&appid=10131585396&autologappevets=1 Източник: Crypto-News-flash.com

Kommentare (0)