DOJ založí národní tým pro vymáhání kryptoměny (NCET)

DOJ založí národní tým pro vymáhání kryptoměny (NCET)

  • DOJ zvýšil svou agresivitu v boji proti zločinu v souvislosti s kryptoměnami a nyní založil národní tým pro vymáhání kryptoměny (NCET).
  • Novým žebříkem je bývalý zástupce amerického právníka Eun Young Choi-A se zkušenostmi s vyšetřováním trestních, krypto a technologie blockchainu.

Ve svém nedávném úsilí o omezení trestné činnosti v souvislosti s kryptoměnami, ministerstvo spravedlnosti USA (DOJ) to provedlo , který nazývá národní tým pro vymáhání kryptoměny (NCET). Nový donucovací tým má úkol zkoumat nelegální kryptosystémy prováděné kybernetickými zločinci. Oddělení se bude také zabývat krypto zločiny, které jsou organizovány národními státy, jako je Severní Korea a Írán. První byl spojen s řadou nelegálních činností souvisejících s digitálními měnami. Patří sem několik případů krádeží krypto aktiv, ve kterých byla ukradená aktiva použita k financování raketového programu.

Podle generálního prokurátora Lisa Monaco se NCET stává kontaktním bodem pro identifikaci zneužívání kryptoměn a jiných digitálních aktiv. Některé z jejích oblastí zájmu zahrnují kryptoměny, mixéry a tumblery. Zdůraznila, že toto odvětví musí jednat důvěryhodně a regulované, zejména proto, že rychle získává na důležitosti.

nCet začíná s cílem začlenit kryptoměnu

Zejména DOJ NCET oznámil poprvé v říjnu loňského roku. V té době DOJ hledal vůdce NCET s zázemím v oblasti vyšetřování kriminálních a kryptoměnou a technologie blockchainu. DOJ nyní oznámil, že tento příspěvek obsahuje Eun Young Choi-první ředitel NCET. Podle DOJ, zbytek týmu „sestává z právníků z celého oddělení, včetně státních zástupců s základními znalostmi v kryptoměně, počítačové kriminalitě, praní peněz a propadnutí“.

Choi, který bude soutěžit 17. května, byl dříve zástupcem amerického právníka pro jižní okres New York. Tam byla koordinátorkou počítačové kriminality, která zkoumala kybernetické, složité podvody a praní špinavých peněz a pronásledovala. Jejich hlavním zaměřením bylo na síťové vloupání, digitální měny, zkoušky na temném webu a národní bezpečnosti.

Jedním z nejdůležitějších vrcholů Choiho kariéry je obvinění proti Haraldovi Joachimovi von der Goltzovi kvůli jeho spojení s triky daňových úniků "Panama Papers". Ona se také úspěšně odvolala v případě proti zakladateli Silk Road na trhu Darknet Market, Ross Ulbricht.

DOJ, mimo jiné federální donucovací agentury federální vlády, byl docela proaktivní, když vyhlazoval zločince, kteří „zneužívají“ kryptoměny a další digitální aktiva. Dne 8. února oddělení kryptoměny s hodnotou 3,6 miliardy dolarů zabavené v souvislosti s hackem BitFinex od roku 2016. New York pár také kvůli jejich údajné účasti také zatkl. V říjnu loňského roku FBI spolu s DOJ společně s DOJ stanovila dvojici T Toebbe kvůli experimentu pro prodej omezených amerických jaderných informací výměnou za Monero (XMR). Jonathan Toebbe byl vinen asi před čtyřmi dny. V úterý společnost Internal Revenue Service (IRS) oznámila, že dobrovolná praxe zveřejnění byla revidována, aby se zvýšilo pokrytí kryptoměn.

Kommentare (0)