Le DOJ fonde l'équipe nationale d'application de la crypto-monnaie (NCET)

Sophie Müller
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  • Le DOJ a accru son agressivité dans la lutte contre la criminalité en relation avec les crypto-monnaies et a maintenant fondé l'équipe nationale d'application de la crypto-monnaie (NCET).
  • La nouvelle échelle est Eun Young Choi-un ancien avocat adjoint américain avec une expérience dans les enquêtes criminelles, la crypto et la technologie de la blockchain.

Dans ses efforts récents pour contenir la criminalité en relation avec les crypto-monnaies, le ministère américain de la Justice (DOJ) a fait cela qu'il appelle l'équipe nationale d'application de la crypto-monnaie (NCET). La nouvelle équipe d'application de la loi a la tâche d'examiner les cryptosystèmes illégaux réalisés par les cybercriminels. Le ministère s'occupera également des crimes cryptographiques, qui sont orchestrés par des États-nations tels que la Corée du Nord et l'Iran. Le premier était associé à un certain nombre d'activités illégales liées aux monnaies numériques. Il s'agit notamment de plusieurs cas de vol d'actifs cryptographiques dans lesquels des actifs volés ont été utilisés pour financer le programme de fusées.

Selon la procureure générale Lisa Monaco, le NCET devient un point de contact pour l'identification de l'abus des crypto-monnaies et d'autres actifs numériques. Certains de ses domaines d'intérêt comprennent des échanges de crypto, des mélangeurs et des gobelets. Elle a souligné que l'industrie devait agir de manière crédible et réglementée, d'autant plus qu'elle gagne rapidement en importance.

NCET commence afin d'incorporer la crypto-monnaie activée

En particulier, le DOJ NCET a annoncé pour la première fois en octobre de l'année dernière. À cette époque, le DOJ recherchait un leader NCET avec une formation en enquêtes criminelles ainsi que la technologie des crypto-monnaies et de la blockchain. Le DOJ a maintenant annoncé que ce message est rempli par Eun Young Choi-le premier directeur NCET. Selon le DOJ, le reste de l'équipe "se compose d'avocats de l'ensemble du département, y compris des procureurs ayant des connaissances de base en crypto-monnaie, cybercriminalité, blanchiment d'argent et confiscation".

Choi, qui rivalisera le 17 mai, était auparavant avocat adjoint américain pour le district sud de New York. Là, elle était coordinatrice de la cybercriminalité, qui a examiné le cyber, des crimes de fraude et de blanchiment d'argent complexes et persécutés. Leur principal objectif était de se concentrer sur les cambriolages réseau, les monnaies numériques, les examens du Web sombre et de la sécurité nationale.

L'un des moments forts les plus importants de la carrière de Choi est l'acte d'accusation contre Harald Joachim von der Goltz en raison de son lien avec les astuces d'évasion fiscale "Panama Papers". Elle a également réussi à faire appel dans l'affaire contre le fondateur de la route de la Silk Market Darknet, Ross Ulbricht.

Le DOJ, entre autres organismes fédéraux d'application de la loi du gouvernement fédéral, a été assez proactif lors de l'extermination des criminels qui "abusent des crypto-monnaies et autres actifs numériques. Le 8 février, le département des crypto-monnaies d'une valeur de 3,6 milliards de dollars confisquait en relation avec le hack Bitfinex de 2016. Un couple de New York a également été arrêté dans le même en raison de sa participation présumée. En octobre de l'année dernière, le FBI, avec le DOJ, a stipulé le couple T Toebbe en raison de l'expérience pour vendre des informations nucléaires américaines limitées en échange de Monero (XMR). Jonathan Toebbe était coupable il y a environ quatre jours. Mardi, l'Internal Revenue Service (IRS) a annoncé que la pratique de la divulgation volontaire avait été révisée pour augmenter la couverture des crypto-monnaies.

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