DOJ osniva Nacionalni tim za provedbu kriptovaluta (NCET)

Sophie Müller
Artikel als PDF
Kommentare
Diesen Artikel teilen:
Facebook X Whatsapp Email

  • DOJ je povećao svoju agresivnost u borbi protiv kriminala u vezi s kripto valutama i sada je osnovao nacionalni tim za provođenje kriptovaluta (NCET).
  • Nova ljestvica je Eun Young Choi-A bivši zamjenik američkog odvjetnika s iskustvom u kripto istragama, kripto i blockchain tehnologiji.

U njegovim nedavnim naporima da sadrže kriminal u vezi s kripto-valutama, američko Ministarstvo pravde (DOJ) učinilo je ovo koji naziva nacionalnim timom za provedbu kripto-valute (NCET). Novi tim za provedbu zakona ima zadatak ispitati ilegalne kriptosystems koje su proveli cyber -kriminalci. Odjel će se također baviti kripto zločinima, koje orkestriraju nacionalne države poput Sjeverne Koreje i Irana. Prva je bila povezana s nizom ilegalnih aktivnosti povezanih s digitalnim valutama. Oni uključuju nekoliko slučajeva krađe kripto imovine u kojima je ukradena imovina korištena za financiranje raketnog programa.

Prema glavnoj tužiteljici Lisa Monaco, NCET postaje kontaktna točka za identifikaciju zlouporabe kripto valuta i drugih digitalnih imovina. Neka od njegovih područja interesa sadrže kripto razmjene, miksere i turmove. Naglasila je da je industrija morala djelovati vjerodostojno i regulirano, pogotovo jer brzo dobiva važnost.

NCET započinje kako bi se uključila omogućena kriptovaluta

Posebno, DOJ NCET je prvi put objavio u listopadu prošle godine. U to je vrijeme DOJ tražio vođu NCET -a sa pozadinom kriminalnih istraga, kao i kripto valuta i blockchain tehnologiju. DOJ je sada objavio da je ovaj post ispunio Eun Young Choi-Fer prvog direktora NCET-a. Prema DOJ -u, ostatak tima "sastoji se od odvjetnika iz cijelog odjela, uključujući tužitelje s pozadinskom znanjem iz kripto valute, cyber -kriminala, pranja novca i oduzimanja".

choi, koji će se natjecati 17. svibnja, prethodno je bio zamjenik američkog odvjetnika za južni okrug New Yorka. Tamo je bila koordinatorica cyber kriminala, koja je ispitala cyber, složenu prijevaru i zločine pranja novca i progonjena. Njihov glavni fokus bio je na mrežnim provalama, digitalnim valutama, mračnom internetu i ispitivanjima nacionalne sigurnosti.

Jedan od najvažnijih vrhunaca u Choijevoj karijeri je optužnica protiv Haralda Joachima von der Goltza zbog njegove povezanosti s trikovima utaje poreza "Panama Papers". U slučaju se također uspješno žalila protiv osnivača Silk Road -a Darknet Market, Ross Ulbricht.

Doj je, među ostalim saveznim agencijama za provođenje zakona savezne vlade, bio prilično proaktivan prilikom istrebljenja kriminalaca koji "zlostavljaju" kripto valute i druge digitalne imovine. 8. veljače odjel za kripto valute s vrijednošću od 3,6 milijardi dolara zaplijenjenih u vezi s Bitfinex Hackom iz 2016. godine. Njujorški par je također uhićen u istom zbog svog navodnog sudjelovanja. U listopadu prošle godine, FBI je, zajedno s DOJ -om, propisao T toebbe par zbog eksperimenta za prodaju ograničenih američkih nuklearnih podataka u zamjenu za Monero (XMR). Jonathan Toebbe bio je kriv prije otprilike četiri dana. U utorak je Služba za unutarnje prihode (IRS) objavila da je dobrovoljna praksa objavljivanja revidirana kako bi se povećala pokriće kriptovaluta.

Kommentare (0)