O DOJ Funciona a equipe de aplicação de criptomoedas nacionais (NCET)
O DOJ Funciona a equipe de aplicação de criptomoedas nacionais (NCET)
- O DOJ aumentou sua agressividade no combate ao crime em conexão com criptomoedas e agora fundou a equipe nacional de aplicação de criptomoedas (NCET).
- A nova escada é o jovem e ex-vice-advogado dos EUA com experiência em investigações criminais, tecnologia de criptografia e blockchain.
Em seus esforços recentes para conter o crime em conexão com criptomoedas, o Ministério da Justiça dos EUA (DOJ) fez isso , que chama de equipe de aplicação de criptomoedas nacionais (NCET). A nova equipe de aplicação da lei tem a tarefa de examinar os sistemas de criptografia ilegal realizados por cibercriminosos. O departamento também lidará com crimes criptográficos, que são orquestrados por estados -nação como a Coréia do Norte e o Irã. O primeiro foi associado a várias atividades ilegais relacionadas a moedas digitais. Isso inclui vários casos de roubo de ativos de criptografia nos quais ativos roubados foram usados para financiar o programa de foguetes.
De acordo com o procurador-geral Lisa Mônaco, o NCET se torna um ponto de contato para a identificação do abuso de criptomoedas e outros ativos digitais. Algumas de suas áreas de interesse compreendem trocas de criptografia, mixers e copos. Ela enfatizou que a indústria teve que agir de maneira credível e regulamentada, especialmente porque rapidamente ganha em importância.
NCET inicia para incorporar a criptomoeda habilitada
Em particular, o DOJ NCET anunciou pela primeira vez em outubro do ano passado. Naquela época, o DOJ estava procurando um líder da NCET com experiência em investigações criminais, bem como tecnologia de criptomoeda e blockchain. O Departamento de Justiça anunciou agora que este post é preenchido pelo Eun Young Choi-o primeiro diretor da NCET. Segundo o Departamento de Justiça, o restante da equipe "consiste em advogados de todo o departamento, incluindo promotores com conhecimento de criptomoeda, crime cibernético, lavagem de dinheiro e confisco".
Choi, que competirá em 17 de maio, foi anteriormente um vice-advogado dos EUA no distrito sul de Nova York. Lá, ela era uma coordenadora de crime cibernético, que examinou crimes cibernéticos, de fraude complexa e lavagem de dinheiro e perseguiu. Seu foco principal foi nos roubos de rede, moedas digitais, nos exames da Web Dark e de segurança nacional.
Um dos destaques mais importantes da carreira de Choi é a acusação contra Harald Joachim von der Goltz por causa de sua conexão com os truques de evasão fiscal "Panamal Papers". Ela também apelou com sucesso no caso contra o fundador da Darknet Market Silk Road, Ross Ulbricht.
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