DOJ Národný tím presadzovania kryptomeny (NCET)

18. Februar 2022

Sophie Müller

Artikel als PDF

Kommentare

Diesen Artikel teilen:

DOJ uvádza na trh národný tím presadzovania kryptomeny (NCET), vymenuje bývalého asistenta amerického prokurátora za riaditeľa

DOJ zvýšil svoju agresivitu v boji proti trestnej činnosti v súvislosti s kryptomenami a teraz založil národný tím presadzovania kryptomeny (NCET).
Novým rebríkom je bývalý zástupca amerického právnika Eun Young Choi-A so skúsenosťami so zločineckými vyšetrovaniami, krypto a technológiami blockchain.

Vo svojom nedávnom úsilí o zadržanie trestného činu v súvislosti s kryptomenami, ministerstvo spravodlivosti USA (DOJ) to urobilo

Podľa generálneho prokurátora Lisy Monaka sa NCET stáva kontaktným bodom pre identifikáciu zneužívania kryptomen a iných digitálnych aktív. Niektoré z jeho oblastí záujmu zahŕňajú kryptom výmeny, mixérov a pohárikov. Zdôraznila, že priemysel musí konať dôveryhodne a regulovaný, najmä preto, že rýchlo získava dôležitosť.

NCET sa začína, aby sa začlenila povolená kryptomena

Najmä DOJ NCET oznámil prvýkrát v októbri minulého roka. V tom čase DOJ hľadal vodcu NCET s pozadím v trestnom vyšetrovaní, ako aj technológiu kryptomeny a blockchain. DOJ teraz oznámil, že tento príspevok obsadil Eun Young Choi-prvý riaditeľ NCET. Podľa DOJ zvyšok tímu „pozostáva z právnikov z celého oddelenia, vrátane prokurátorov s základnými znalosťami v oblasti kryptomeny, počítačovej kriminality, prania špinavých peňazí a prepadnutia“.

Choi, ktorý bude súťažiť 17. mája, bol predtým zástupcom amerického právnika pre južný okres New York. Tam bola koordinátorkou počítačovej kriminality, ktorá skúmala počítačové, komplexné podvody a trestné činy prania peňazí a prenasledovali. Ich hlavným zameraním na vlámanie siete, digitálne meny, temné webové a národné bezpečnostné skúšky.

Jedným z najdôležitejších vrcholov v kariére Choi je obvinenie proti Haraldovi Joachimovi von Der Goltzovi kvôli jeho spojeniu s daňovými vyhýbacími trikmi „Panama Papers“. Úspešne sa tiež odvolala v prípade proti zakladateľovi DarkNet Market Silk Road, Ross Ulbricht.

DOJ, okrem iných federálnych orgánov činných v trestnom konaní federálnej vlády, bol pomerne aktívny pri vyhladzovaní zločincov, ktorí „zneužívajú“ kryptomeny a iné digitálne aktíva. 8. februára oddelenie kryptomeny s hodnotou 3,6 miliárd dolárov zabavených v súvislosti s hackerom Bitfinex od roku 2016. Pár New Yorku to isté zatklo aj z dôvodu ich údajnej účasti. V októbri minulého roka FBI spolu s DOJ stanovila pár T toebbe z dôvodu experimentu na predaj obmedzených amerických jadrových informácií výmenou za Monero (XMR). Jonathan Toebbe bol vinný asi pred štyrmi dňami. V utorok spoločnosť Internal Revenue Service (IRS) oznámila, že dobrovoľná prax zverejňovania bola revidovaná s cieľom zvýšiť krytie kryptomen.

Zdroj: Crypto-news-flash.com