غسل الأموال فيما يتعلق مع البيتكوين يؤدي إلى 33 اعتقال في كوريا الجنوبية

Sophie Müller
Artikel als PDF
Kommentare
Diesen Artikel teilen:
Facebook X Whatsapp Email

  • تم القبض على 33 شخصًا بالعملة المشفرة لغسل الأموال والاحتيال.
  • وفقًا للعادات المركزية في سيول ، يتم تنفيذ عمليات النقل الافتراضية تحت ستار تكاليف الدراسة ، أو التجارة أو السفر غير قانونية .

أعربت كوريا الجنوبية عن مخاوفها بشأن استخدام التشفير للمعاملات والأنشطة غير القانونية في السنوات الأخيرة. في الآونة الأخيرة ، بدأت السلطات جراحة متعددة التخصصات لفحص غسل الأموال والاحتيال. حتى الآن ، تم القبض على 33 شخصًا بسبب معاملات البيتكوين غير القانونية التي تصل إلى 1.69 تريليون تريليون وون (1.48 مليار دولار).

أكدت العادات المركزية في سيول أن التحويلات الافتراضية قد تم تنفيذها تحت ستار تكاليف الدراسة ، أو التجارة أو الرحلات غير قانونية. يتم متابعة انتهاكات هذا القانون بموجب قانون جنائي أو يتم أخذها بغرامات عالية.

وفقًا لـ

أظهر أن 812.2 مليار وون (713 مليون دولار) شاركوا في صرف العملات الأجنبية غير القانونية. في هذه الحالة ، دفع الجناة ثلثًا لتحويل مبلغ كبير من المال بعد التصرف في بورصة التشفير.

كان على 785.1 مليار وون (690 مليون دولار) التعامل مع الأشخاص الذين اشتروا العملات الرقمية في الخارج بعد أن قاموا بتزييف مستندات النقل بشكل غير قانوني في الخارج. كما استخدم آخرون بطاقات الائتمان الصادرة عن كوريا لشراء التشفير في الخارج في صفقة بقيمة 95.4 مليار وون (83 مليون دولار).

في إحدى الحالات ، تم دعم موظف من قبل مجموعة من الأشخاص لتحقيق حوالي 1.5 مليار وون (1.3 مليون دولار) من المكاسب الرأسمالية من تداول البيتكوين. يذكر التقرير أنه استخدم 32 مليار دولار (28 مليون دولار) ، وقد انسحب إلى الخارج من بطاقة الائتمان الخاصة به الصادرة في كوريا. تم تغريمهم بغرامة قدرها 1.3 مليار وون (1.1 مليون دولار).

طالب الجامعة بسبب تداول البيتكوين في الخارج

يقال إن طالب جامعي قام أيضًا بنقل 40 مليار وون (35 مليون دولار) من كوريا في العديد من الروايات التي أقامها في الخارج. وفقًا لوثائق التحويل المزيفة ، صرح أن الأموال كانت تستخدم عمداً للدراسة والمعيشة في الخارج. وفقًا للتقرير ، حقق حوالي ملياري وون (1.7 مليون دولار) من الأرباح الرأسمالية من تجارة البيتكوين. لذلك فرضت السلطات غرامة قدرها 1.6 مليار وون (1.4 مليون).

في حالة أخرى ، طُلب من مالك شركة صرف أجنبي تحويل الأموال إلى عملائها الأجانب من أجل التحايل على سلطات الصرف الأجنبي. نجح في نقل 300 مليار وون (263 مليون دولار) في 17000 أو ربما يسلم أنفسهم ، الذين زُعم أنه تم خصمه من حسابه في تبادل تشفير محلي. بالإضافة إلى رسوم التبادل ، حقق مكاسب رأسمالية بلغت 5 مليارات وون (4 ملايين دولار). جنبا إلى جنب مع ثلاثة آخرين ساعدوه ، فقد انتهكوا قانون العمل في العملات الأجنبية.

أرسل مالكًا آخر لشركة تجارة التجزئة 355 مليار وون (312 مليون دولار) في 563 تدفئة إلى حسابات أجنبية لشراء العملة المشفرة. حقق 10 مليارات من صفقات البيتكوين في مكاسب رأس المال وتم تغريمه بغرامة قدرها 12.5 مليون دولار.

نظرًا لأن أسهم الأصول الرقمية تتزايد في الخارج ، فقد حاولت كوريا الجنوبية تقديم ضريبة تشفير أجنبية من عام 2022. وهذا يعني أن "الأزياء المشفرة والممتلكات التي لا تخصص للبيع تخضع لضريبة هدية وضريبة الميثاق بنسبة تصل إلى 50 في المائة."

Kommentare (0)