показа, че 812,2 милиарда спечелени (713 милиона долара) са замесени в нелегалната валутна обмяна. В този случай извършителите платиха на трета, за да прехвърлят огромна сума пари, след като действаха на криптовалута.
още 785,1 милиарда спечелени (690 милиона долара) трябваше да се справят с хора, които са закупили цифрови валути в чужбина, след като нелегално са фалшифицирали документите си за трансфер в чужбина. Други също използваха кредитни карти, издадени от Корея за закупуване на криптовалута в чужбина при транзакция на стойност 95,4 милиарда спечелени (83 милиона долара).
В един от случаите служител беше подкрепен от група хора за постигане на около 1,5 милиарда спечелени (1,3 милиона долара) капиталови печалби от биткойн търговия. В доклада се споменава, че той е използвал 32 милиарда долара (28 милиона долара), които той е оттеглил в чужбина от кредитната си карта, издадена в Корея. Те бяха глобени с глоба от 1,3 милиарда спечелени (1,1 милиона долара).
Студент на университета поради биткойн търговия в чужбина
Студент от университета също се казва, че е прехвърлил 40 милиарда спечелени (35 милиона долара) от Корея в няколко акаунта, които е създал в чужбина. Според фалшиви документи за трансфер той заяви, че парите са били нарочно използвани за разходи за обучение и живот в чужбина. Според доклада той е направил около 2 милиарда спечелени (1,7 милиона долара) капиталови печалби от търговията с биткойн. Следователно властите наложиха глоба от 1,6 милиарда спечелени (1,4 милиона).
В друг случай собственик на валутна компания беше помолен да прехвърли пари на своите чуждестранни клиенти, за да заобиколи органите на валутата. Той успя да прехвърли 300 милиарда спечелени (263 милиона долара) в 17 000 или вероятно да се предаде на себе си, които се твърди, че са дебитирани от сметката му в местна криптовалута. В допълнение към таксата за обмен, той постигна капиталови печалби от 5 милиарда спечелени (4 милиона долара). Заедно с трима други, които са му помогнали, те нарушиха закона за действията на валутните редици.
Друг собственик на компания за търговия на дребно изпрати 355 милиарда спечелени (312 милиона долара) в 563 вноски в чуждестранни сметки за закупуване на криптовалута. Той направи 10 милиарда в биткойн търговия с капиталови печалби и беше глобен с глоба в размер на 12,5 милиона долара.
Тъй като запасите на цифровите активи се увеличават в чужбина, Южна Корея се опита да въведе чуждестранен данък от криптовалута от 2022 г. Това означава, че "криптовалути и имущество, които не се продават, подлежат на законно подарък и данък върху наследството до 50 процента."
Според централните митници на Сеул виртуалните трансфери се извършват под прикритието на разходите за проучване, търговията или пътуването са незаконни .
Kommentare (0)