Praní peněz v souvislosti s bitcoiny vede k 33 zatčení v Jižní Koreji
Praní peněz v souvislosti s bitcoiny vede k 33 zatčení v Jižní Koreji
- 33 lidí bylo zatčeno kryptoměnou za praní peněz a podvod.
- Podle centrálních zvyků Soulu se virtuální převody provádějí pod rouškou nákladů na studium, obchod nebo cestování jsou nezákonné .
Jižní Korea vyjádřila obavy z používání kryptos pro nelegální transakce a činnosti v posledních letech. Nedávno úřady zahájily interdisciplinární chirurgii, aby prozkoumaly praní peněz a podvod. Doposud bylo 33 lidí zatčeno kvůli nelegálním bitcoinovým transakcím s překročením hranic v hodnotě 1,69 bilionu jihokorejských vítězů (1,48 miliardy dolarů).
Soul Centrální zvyky zdůraznily, že virtuální převody byly prováděny pod záminkou nákladů na studium, obchod nebo cesty jsou nezákonné. Porušení tohoto zákona je sledováno trestním zákonem nebo je přijímáno s vysokými pokutami.
podle A místní zpravodajská agentura PŘEDPOKLÁDACÍ PŘED PŘEDPOKLÁDENÍ A STILLUS.
ukázal, že 812,2 miliardy vítězství (713 milionů USD) bylo zapojeno do nelegální devizové burzy. V tomto případě pachatelé zaplatili třetinu za převod obrovského množství peněz po jednání na kryptoměničce.
Dalších 785,1 miliardy vítězů (690 milionů dolarů) se muselo jednat s lidmi, kteří koupili digitální měny v zahraničí poté, co nelegálně předstírali své převodové dokumenty v zahraničí. Jiní také používali kreditní karty vydané Korea k nákupu krypto do zahraničí v transakci v hodnotě 95,4 miliardy vítězů (83 milionů USD).
V jednom z případů byl zaměstnanec podporován skupinou lidí, aby dosáhl přibližně 1,5 miliardy vítězů (1,3 milionu USD) kapitálových zisků z obchodování s bitcoiny. Zpráva zmiňuje, že použil 32 miliard dolarů (28 milionů dolarů), které stáhl ze své kreditní karty vydané v Koreji. Byli pokutováni pokutou 1,3 miliardy vítězství (1,1 milionu dolarů).
univerzitní student kvůli bitcoinovým obchodováním v zahraničí
Student univerzity také řekl, že převedl 40 miliard vítězů (35 milionů dolarů) z Koreje na několika účtech, které založil do zahraničí. Podle dokumentů o falešném převodu uvedl, že peníze byly úmyslně použity na studium a životní výdaje v zahraničí. Podle zprávy vydělal asi 2 miliardy vítězství (1,7 milionu USD) z kapitálových zisků z bitcoinového obchodu. Úřady proto uložily pokutu 1,6 miliardy vítězství (1,4 milionu).
V jiném případě byl vlastník devizové společnosti požádán o převod peněz svým zahraničním zákazníkům, aby obcházel devizové úřady. Podařilo se mu převést 300 miliard vítězů (263 milionů dolarů) na 17 000 nebo pravděpodobně předáno sebe, kteří byli údajně odepsáni ze svého účtu v místní kryptoměničce. Kromě výměnného poplatku dosáhl kapitálových zisků 5 miliard vítězů (4 miliony dolarů). Spolu se třemi dalšími, kteří mu pomohli, porušili akční zákon o devizových řadách.
Další majitel maloobchodní společnosti poslal 355 miliard vítězů (312 milionů dolarů) v 563 splátkách na zahraniční účty, aby si koupil kryptoměnu. Vydělal 10 miliard bitcoinových obchodů s kapitálovými zisky a byl pokutován pokutou 12,5 milionu dolarů.
Vzhledem k tomu, že akcie digitálních aktiv rostou v zahraničí, Jižní Korea se od roku 2022 pokusila zavést zahraniční kryptovou daň.
Kommentare (0)