Hvidvaskning af penge i forbindelse med Bitcoin fører til 33 arrestationer i Sydkorea

meget WP-post-billede "Alt =" Loading = "Lazy" title = "Myndigheder i Sydkorea arresterer 33 personer involveret i penge,

• 33 mennesker blev arresteret med cryptocurrency for hvidvaskning af penge og svig.

• Ifølge Seoul Central-toldvæsenet udføres virtuelle overførsler under dække af studieomkostninger, handel eller rejser er ulovlig .

---

Sydkorea har udtrykt bekymring over brugen af kryptos til ulovlige transaktioner og aktiviteter i de senere år. For nylig startede myndighederne en tværfaglig operation for at undersøge hvidvaskning af penge og svig. Indtil videre er 33 mennesker blevet arresteret på grund af ulovlige grænseoverskridende bitcoin-transaktioner til en værdi af 1,69 billioner sydkoreansk vandt (1,48 milliarder dollars).

meget Overtrædelser af denne lov forfølges ved en strafferet eller tages med høje bøder.

meget fire

viste, at 812,2 milliarder vandt (713 millioner dollars) var involveret i den ulovlige valutakurs. I dette tilfælde betalte gerningsmændene en tredjedel for at overføre en enorm mængde penge efter at have handlet på en kryptoudveksling.

Yderligere 785,1 milliarder vandt (690 millioner dollars) var nødt til at beskæftige sig med mennesker, der købte digitale valutaer i udlandet, efter at de ulovligt havde forfalsket deres overførselsdokumenter i udlandet. Andre brugte også kreditkort udstedt af Korea til at købe krypto i udlandet i en transaktion til en værdi af 95,4 milliarder vandt (83 millioner dollars).

meget Rapporten nævner, at han brugte 32 milliarder dollars (28 millioner dollars), som han har trukket tilbage i udlandet fra sit kreditkort udstedt i Korea. De blev bøde med en bøde på 1,3 milliarder vandt (1,1 millioner dollars).

Universitetsstuderende på grund af bitcoin-handel i udlandet

En universitetsstuderende siges også at have overført 40 milliarder vandt ($ 35 millioner) fra Korea på flere konti, som han havde oprettet i udlandet. Ifølge falske overførselsdokumenter sagde han, at pengene bevidst blev brugt til undersøgelse og leveomkostninger i udlandet. Ifølge rapporten tjente han ca. 2 milliarder vandt (1,7 millioner dollars) kapitalgevinster ved bitcoin -handel. Myndighederne pålagde derfor en bøde på 1,6 milliarder vandt (1,4 millioner).

I et andet tilfælde blev en ejer af et valutaselskab bedt om at overføre penge til sine udenlandske kunder for at omgå valutamyndighederne. Det lykkedes ham at overføre 300 milliarder vandt ($ 263 millioner) i 17.000 eller sandsynligvis overdrage sig selv, som angiveligt blev debiteret fra hans konto i en lokal kryptoudveksling. Foruden udvekslingsgebyret opnåede han kapitalgevinster på 5 milliarder vandt ($ 4 millioner). Sammen med tre andre, der har hjulpet ham, overtrådte de valutaroven.

En anden ejer af et detailfirma sendte 355 milliarder vandt ($ 312 millioner) i 563 rater til udenlandske konti for at købe cryptocurrency. Han tjente 10 milliarder i Bitcoin -handler med kapitalgevinster og blev bøde med en bøde på $ 12,5 millioner.

Da lagrene med digitale aktiver stiger i udlandet, har Sydkorea forsøgt at indføre en udenlandsk kryptoafgift fra 2022. Dette betyder, at "krypto-aktiver og ejendom, der ikke er til salg, er underlagt en lovpligtig gave og arvsafgift på op til 50 procent."