Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε σχέση με το Bitcoin οδηγεί σε 33 συλλήψεις στη Νότια Κορέα
Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε σχέση με το Bitcoin οδηγεί σε 33 συλλήψεις στη Νότια Κορέα
- 33 Οι άνθρωποι συνελήφθησαν με κρυπτογράφηση για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και απάτη.
- Σύμφωνα με τα κεντρικά έθιμα της Σεούλ, οι εικονικές μεταφορές πραγματοποιούνται με το πρόσχημα του κόστους μελέτης, του εμπορίου ή των ταξιδιών είναι παράνομες Η Νότια Κορέα εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με τη χρήση κρυπτών για παράνομες συναλλαγές και δραστηριότητες τα τελευταία χρόνια. Πρόσφατα, οι αρχές ξεκίνησαν μια διεπιστημονική χειρουργική επέμβαση για να εξετάσουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την απάτη. Μέχρι στιγμής, 33 άτομα συνελήφθησαν λόγω παράνομων συναλλαγών Bitcoin που διασχίζουν τα σύνορα αξίας 1,69 τρισεκατομμυρίων νότιων κορεατικών κερδών (1,48 δισεκατομμύρια δολάρια).
Τα κεντρικά τελωνεία της Σεούλ υπογράμμισαν ότι οι εικονικές μεταφορές πραγματοποιήθηκαν με το πρόσχημα του κόστους μελέτης, του εμπορίου ή των ταξιδιών είναι παράνομες. Οι παραβιάσεις αυτού του νόμου επιδιώκονται από ποινικό νόμο ή λαμβάνονται με υψηλά πρόστιμα.
έδειξε ότι 812,2 δισεκατομμύρια κέρδη (713 εκατομμύρια δολάρια) συμμετείχαν στην παράνομη ανταλλαγή συναλλάγματος. Σε αυτή την περίπτωση, οι δράστες πλήρωσαν ένα τρίτο για να μεταφέρουν ένα τεράστιο χρηματικό ποσό μετά από να ενεργήσουν σε ανταλλαγή κρυπτογράφησης.
Άλλα 785,1 δισεκατομμύρια που κέρδισαν (690 εκατομμύρια δολάρια) έπρεπε να ασχοληθούν με ανθρώπους που αγόρασαν ψηφιακά νομίσματα στο εξωτερικό, αφού είχαν παράνομα ψεύτικα τα έγγραφα μεταφοράς τους στο εξωτερικό. Άλλοι χρησιμοποίησαν επίσης πιστωτικές κάρτες που εκδίδονται από την Κορέα για να αγοράσουν κρυπτογραφικά στο εξωτερικό σε συναλλαγή αξίας 95,4 δισεκατομμυρίων κερδών (83 εκατομμύρια δολάρια).
Σε μία από τις περιπτώσεις, ένας υπάλληλος υποστηρίχθηκε από μια ομάδα ανθρώπων για να επιτύχει περίπου 1,5 δισεκατομμύρια κέρδη (1,3 εκατομμύρια δολάρια) κεφαλαιουχικών κερδών από την Bitcoin Trading. Η έκθεση αναφέρει ότι χρησιμοποίησε 32 δισεκατομμύρια δολάρια (28 εκατομμύρια δολάρια), το οποίο έχει αποσυρθεί στο εξωτερικό από την πιστωτική του κάρτα που εκδόθηκε στην Κορέα. Τον επιβλήθηκαν πρόστιμο με πρόστιμο 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων (1,1 εκατομμύρια δολάρια).
Ένας φοιτητής πανεπιστημίου λέγεται επίσης ότι έχει μεταφέρει 40 δισεκατομμύρια κέρδη (35 εκατομμύρια δολάρια) από την Κορέα σε αρκετούς λογαριασμούς που είχε εγκαταστήσει στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τα ψεύτικα έγγραφα μεταφοράς, δήλωσε ότι τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν σκόπιμα για έξοδα μελέτης και διαβίωσης στο εξωτερικό. Σύμφωνα με την έκθεση, έκανε περίπου 2 δισεκατομμύρια κέρδη (1,7 εκατομμύρια δολάρια) κεφαλαιουχικών κερδών από το Bitcoin Trade. Επομένως, οι αρχές επέβαλαν πρόστιμο 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων (1,4 εκατομμύρια).
Σε μια άλλη περίπτωση, ένας ιδιοκτήτης μιας εταιρείας συναλλάγματος κλήθηκε να μεταφέρει χρήματα στους ξένους πελάτες της προκειμένου να παρακάμψει τις αρχές συναλλάγματος. Κατάφερε να μεταφέρει 300 δισεκατομμύρια κέρδη (263 εκατομμύρια δολάρια) σε 17.000 ή πιθανώς να παραδώσει τον εαυτό τους, οι οποίοι φέρονται να χρεώνουν από το λογαριασμό του σε μια τοπική ανταλλαγή κρυπτογράφησης. Εκτός από το τέλος ανταλλαγής, πέτυχε κεφαλαιουχικά κέρδη ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων (4 εκατομμύρια δολάρια). Μαζί με τρεις άλλους που τον βοήθησαν, παραβίασαν τον νόμο περί δράσης των συναλλάγματος.
Ένας άλλος ιδιοκτήτης μιας εταιρείας λιανικής πώλησης έστειλε 355 δισεκατομμύρια κέρδη (312 εκατομμύρια δολάρια) σε 563 δόσεις σε ξένους λογαριασμούς για να αγοράσουν κρυπτογράφηση. Έκανε 10 δισεκατομμύρια σε Bitcoin συναλλαγές σε κεφαλαιουχικά κέρδη και επιβλήθηκε πρόστιμο με πρόστιμο 12,5 εκατομμυρίων δολαρίων.
Δεδομένου ότι τα αποθέματα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αυξάνονται στο εξωτερικό, η Νότια Κορέα προσπάθησε να εισαγάγει έναν φόρο ξένου κρυπτογράφησης από το 2022.
Πηγή: crypto-news-flash.com
Kommentare (0)