El lavado de dinero en relación con Bitcoin conduce a 33 arrestos en Corea del Sur

• 33 personas fueron arrestadas con criptomonedas por lavado de dinero y fraude.

• Según la Aduana Central de Seúl, los transferencias virtuales se llevan a cabo bajo la apariencia de costos de estudio, el comercio o los viajes son ilegales .

Corea del Sur ha expresado su preocupación sobre el uso de criptos para transacciones y actividades ilegales en los últimos años. Recientemente, las autoridades comenzaron una cirugía interdisciplinaria para examinar el lavado de dinero y el fraude. Hasta ahora, 33 personas han sido arrestadas debido a las transacciones ilegales de bitcoin que cruzan la frontera por valor de 1.69 billones de ganancias surcoreanas ($ 1.48 mil millones).

La Aduana Central de Seúl enfatizó que las transferencias virtuales se llevaron a cabo bajo la apariencia de costos de estudio, el comercio o los viajes son ilegales. Las violaciones de esta ley son perseguidas por una ley penal o se toman con altas multas.

according to a local news agency Detailed persons were fined, fourteen were persecuted and are still being investigated against four.

mostró que 812.2 mil millones Won ($ 713 millones) estaban involucrados en el intercambio ilegal de divisas. En este caso, los perpetradores pagaron un tercio para transferir una gran cantidad de dinero después de actuar en un intercambio de criptografía.

Otros 785.1 mil millones Won ($ 690 millones) tuvieron que lidiar con personas que compraron monedas digitales en el extranjero después de haber fingido ilegalmente sus documentos de transferencia en el extranjero. Otros también usaron tarjetas de crédito emitidas por Corea para comprar criptografía en el extranjero en una transacción por valor de 95.4 mil millones de wones ($ 83 millones).

En uno de los casos, un empleado recibió el apoyo de un grupo de personas para lograr alrededor de 1.500 millones de ganancias ($ 1.3 millones) de ganancias de capital de la negociación de bitcoins. El informe menciona que usó $ 32 mil millones ($ 28 millones), que se retiró en el extranjero de su tarjeta de crédito emitida en Corea. Fueron multados con una multa de 1.300 millones de ganancias ($ 1.1 millones).

estudiante universitario debido al comercio de bitcoin en el extranjero

También se dice que un estudiante universitario transfirió 40 mil millones Won ($ 35 millones) de Corea en varias cuentas que había establecido en el extranjero. Según los documentos de transferencia falsa, declaró que el dinero se usó deliberadamente para el estudio y los gastos de vida en el extranjero. Según el informe, hizo alrededor de 2 mil millones de ganancias ($ 1.7 millones) de ganancias de capital por el comercio de Bitcoin. Por lo tanto, las autoridades impusieron una multa de 1.600 millones de ganancias (1.4 millones).

En otro caso, se le pidió a un propietario de una compañía de divisas que transfiriera dinero a sus clientes extranjeros para eludir a las autoridades de divisas. Tuvo éxito en transferir 300 mil millones de wones ($ 263 millones) en 17,000 o probablemente entregarse a sí mismos, que supuestamente fueron debitados desde su cuenta en un intercambio de criptográfico local. Además de la tarifa de intercambio, logró ganancias de capital de 5 mil millones Won ($ 4 millones). Junto con otros tres que lo han ayudado, violaron la ley de acción de rangos de divisas.

Otro propietario de una empresa minorista envió 355 mil millones de wones ($ 312 millones) en 563 cuotas a cuentas extranjeras para comprar criptomonedas. Hizo 10 mil millones en operaciones de bitcoin en ganancias de capital y fue multado con una multa de $ 12.5 millones.

Dado que las acciones de los activos digitales están aumentando en el extranjero, Corea del Sur ha tratado de introducir un impuesto criptográfico extranjero de 2022. Esto significa que "los activos criptográficos y las propiedades que no están a la venta están sujetas a una tasa impositiva estatúia y una tasa impositiva de herencia de hasta 50 por ciento".