Bitcoiniga seoses rahapesu viib Lõuna -Koreas 33 arreteerimiseni
Bitcoiniga seoses rahapesu viib Lõuna -Koreas 33 arreteerimiseni
- Souli keskse tolli kohaselt viiakse virtuaalsed ülekanded läbi uuringukulude, kaubanduse või reiside varjus ebaseaduslikud ".
Lõuna-Korea on väljendanud muret krüptode kasutamise pärast ebaseaduslike tehingute ja tegevuste jaoks viimastel aastatel. Hiljuti alustasid võimud rahapesu ja pettuste uurimiseks interdistsiplinaarset operatsiooni. Siiani on arreteeritud 33 inimest ebaseadusliku piiriületamisega Bitcoini tehingute tõttu 1,69 triljoni Lõuna-Korea võidu (1,48 miljardit dollarit).
Souli kesktoll rõhutas, et virtuaalsed ülekanded viidi läbi uuringukulude, kaubanduse või reiside varjus, on ebaseaduslikud. Selle seaduse rikkumisi taotleb kriminaalõigus või neid võetakse kõrgete trahvidega.
vastavalt a kohalikud uudisteagentuuri Detaild Persyn-id olid Permenced ja Nelfens Permenitud.
näitas, et ebaseadusliku valuutavahetusesse oli seotud 812,2 miljardit võitu (713 miljonit dollarit). Sel juhul maksid vägivallatsejad kolmandale pärast krüptovahetusele toimimist tohutult palju raha üle kanda.
Veel 785,1 miljardit võitu (690 miljonit dollarit) pidi tegelema inimestega, kes ostsid digitaalseid valuutasid välismaal pärast seda, kui nad olid välismaal oma ülekandedokumendid ebaseaduslikult võltsitud. Teised kasutasid ka Korea väljastatud krediitkaarte, et osta krüpto välismaale 95,4 miljardi võidu väärtusega (83 miljonit dollarit).
Ühel juhul toetas töötajat rühm, et saavutada umbes 1,5 miljardit võitu (1,3 miljonit dollarit) Bitcoini kauplemisest tuleneva kapitali kasvutulu. Aruandes mainitakse, et ta kasutas 32 miljardit dollarit (28 miljonit dollarit), mille ta on välismaale tagasi võtnud Koreas välja antud krediitkaardilt. Neile määrati trahv 1,3 miljardit võitu (1,1 miljonit dollarit).
Ülikooli tudeng Bitcoini kauplemise tõttu välismaal
Ülikooli tudeng on ka väidetavalt ületanud Korealt 40 miljardit võidu (35 miljonit dollarit) mitmel kontol, mille ta oli asutanud välismaale. Võltsiülekandedokumentide kohaselt väitis ta, et raha kasutati tahtlikult välismaal õppimis- ja elamiskulude jaoks. Aruande kohaselt tegi ta Bitcoini kaubandusest umbes 2 miljardit võitu (1,7 miljonit dollarit) kapitali kasvutulu. Seetõttu määrasid ametivõimud trahvi 1,6 miljardit võitu (1,4 miljonit).
Teisel juhul paluti välisvaluutafirma omanikul oma välisklientidele raha üle kanda, et vältida välisvaluutaasutusi. Tal õnnestus üle anda 300 miljardit võitu (263 miljonit dollarit) 17 000 -ga või tõenäoliselt üle anda enda üle, kes väidetavalt tema kontolt kohalikus krüptovahetuses debiteeriti. Lisaks vahetustasule saavutas ta kapitalikasumi 5 miljardit võitu (4 miljonit dollarit). Koos kolme teisega, kes on teda aidanud, rikkusid nad valuutavahetuse seadust.
Jaemüügiettevõtte teine omanik saatis krüptovaluuta ostmiseks 355 miljardit võitu (312 miljonit dollarit) 563 osamaksega väliskontodele. Ta teenis Bitcoini tehingutes 10 miljardit kapitali kasvutulu ja talle määrati trahv 12,5 miljonit dollarit.
Kuna digitaalsete varade aktsiad suurenevad välismaal, on Lõuna-Korea püüdnud aastast 2022 tutvustada välismaist krüptomaksu. See tähendab, et "krüpto-varad ja vara, mida müüakse, kehtivad seadusega ettenähtud kingitused ja pärandimaksu maksumäär kuni 50 protsenti."
Kommentare (0)