Rahanpesu Bitcoinin yhteydessä johtaa 33 pidätykseen Etelä -Koreassa
Rahanpesu Bitcoinin yhteydessä johtaa 33 pidätykseen Etelä -Koreassa
- 33 ihmistä pidätettiin kryptovaluutta rahanpesusta ja petoksista.
- Soulin keskustullin mukaan virtuaaliset siirrot suoritetaan opintokustannusten varjolla, kauppa tai matkat ovat laittomia .
Etelä-Korea on ilmaissut huolensa kryptosten käytöstä laittomiin liiketoimiin ja toimiin viime vuosina. Äskettäin viranomaiset aloittivat monitieteisen leikkauksen rahanpesun ja petosten tutkimiseksi. Toistaiseksi 33 ihmistä on pidätetty laittomien rajan ylittävien Bitcoin-liiketoimien takia, joiden arvo on 1,69 biljoonaa eteläkoreaa (1,48 miljardia dollaria).
Soulin keskustulli korosti, että virtuaaliset siirrot suoritettiin opintokustannusten, kaupan tai matkojen varjolla. Tämän lain rikkomuksia rikoslaki on tai nostetaan korkeilla sakkoilla.
osoitti, että 812,2 miljardia voittoa (713 miljoonaa dollaria) oli mukana laittomassa valuutanvaihtossa. Tässä tapauksessa tekijät maksoivat kolmanneksen siirtääkseen valtavan määrän rahaa toimiessaan salaustekniikassa.
Yhdessä tapauksessa ihmisryhmä tuki työntekijää saavuttamaan noin 1,5 miljardia voittoa (1,3 miljoonaa dollaria) myyntivoittoja Bitcoin-kaupasta. Raportissa mainitaan, että hän käytti 32 miljardia dollaria (28 miljoonaa dollaria), jonka hän on peruuttanut ulkomaille Koreassa myönnetystä luottokortista. Heille sakotettiin 1,3 miljardin miljardin sakon voitolla (1,1 miljoonaa dollaria).
Yliopistoopiskelija bitcoin-kaupankäynnin vuoksi
Yliopisto-opiskelijan sanotaan myös siirtäneen 40 miljardia voittoa (35 miljoonaa dollaria) Korealta useissa tileissä, jotka hän oli perustanut ulkomaille. Fake Transfer -asiakirjojen mukaan hän totesi, että rahaa käytettiin tarkoituksella ulkomaille opiskelu- ja asumiskuluihin. Raportin mukaan hän teki noin 2 miljardia voittoa (1,7 miljoonaa dollaria) Bitcoin -kaupasta tulevia myyntivoittoja. Siksi viranomaiset määräsivät 1,6 miljardin sakon voitosta (1,4 miljoonaa).
Toisessa tapauksessa valuuttayhtiön omistajaa pyydettiin siirtämään rahaa ulkomaisille asiakkailleen valuuttaviranomaisten kiertämiseksi. Hän onnistui siirtämään 300 miljardia voittoa (263 miljoonaa dollaria) 17 000: ssa tai todennäköisesti luovuttaen itseään, joiden väitettiin veloitettuna hänen tilistään paikallisessa salaustekniikassa. Vaihtomaksun lisäksi hän saavutti 5 miljardin voiton myyntivoitot (4 miljoonaa dollaria). Yhdessä kolmen muun kanssa, jotka ovat auttaneet häntä, he rikkoivat valuutanvaihto -laki.
Koska digitaalisten varojen osakkeet kasvavat ulkomaille, Etelä-Korea on yrittänyt ottaa käyttöön ulkomaalaisen salausveron vuodesta 2022. Tämä tarkoittaa, että "krypto-asemat ja omaisuus, joita ei ole myytävänä."
Lähde: Crypto-News-Flash.com
Kommentare (0)