Le blanchiment d'argent en relation avec le bitcoin entraîne 33 arrestations en Corée du Sud

• 33 personnes ont été arrêtées avec une crypto-monnaie pour le blanchiment d'argent et la fraude.

• Selon les coutumes centrales de Séoul, les transferts virtuels sont effectués sous le couvert des coûts d'étude, du commerce ou des voyages sont illégaux .

La Corée du Sud a exprimé ses préoccupations concernant l'utilisation des cryptos pour les transactions et activités illégales ces dernières années. Récemment, les autorités ont commencé une intervention chirurgicale interdisciplinaire pour examiner le blanchiment d'argent et la fraude. Jusqu'à présent, 33 personnes ont été arrêtées en raison de transactions illégales de bitcoin qui se transformant des frontières d'une valeur de 1,69 billion de won sud-coréen (1,48 milliard de dollars).

Les coutumes centrales de Séoul ont souligné que les transferts virtuels ont été effectués sous le couvert des coûts d'étude, du commerce ou des voyages sont illégaux. Les violations de cette loi sont poursuivies par un droit pénal ou sont prises avec des amendes élevées.

Selon un Agence de presse locale Les personnes détaillées ont été financées, FourTeen a été persecueuse et sont toujours en cours de recherche.

a montré que 812,2 milliards de won (713 millions de dollars) étaient impliqués dans la change illégal de change. Dans ce cas, les auteurs ont payé un troisième pour transférer une énorme somme d'argent après avoir agi sur un échange de crypto.

785,1 milliards de dollars (690 millions de dollars) ont dû faire face à des personnes qui ont acheté des monnaies numériques à l'étranger après avoir simulé illégalement leurs documents de transfert à l'étranger. D'autres ont également utilisé des cartes de crédit émises par la Corée pour acheter une crypto à l'étranger dans une transaction d'une valeur de 95,4 milliards de wons (83 millions de dollars).

Dans l'un des cas, un employé a été soutenu par un groupe de personnes pour atteindre environ 1,5 milliard de wons (1,3 million de dollars) de gains en capital du trading Bitcoin. Le rapport mentionne qu'il a utilisé 32 milliards de dollars (28 millions de dollars), qu'il a retiré à l'étranger de sa carte de crédit émise en Corée. Ils ont été condamnés à une amende d'une amende de 1,3 milliard de wons (1,1 million de dollars).

étudiant universitaire dû au trading bitcoin à l'étranger

Un étudiant universitaire aurait également transféré 40 milliards de won (35 millions de dollars) en Corée dans plusieurs comptes qu'il avait installés à l'étranger. Selon de faux documents de transfert, il a déclaré que l'argent était délibérément utilisé pour les frais d'étude et de subsistance à l'étranger. Selon le rapport, il a réalisé environ 2 milliards de won (1,7 million de dollars) de gains en capital du commerce du bitcoin. Les autorités ont donc infligé une amende de 1,6 milliard de wons (1,4 million).

Dans un autre cas, un propriétaire d'une société de change a été invité à transférer de l'argent à ses clients étrangers afin de contourner les autorités de change. Il a réussi à transférer 300 milliards de won (263 millions de dollars) en 17 000 ou probablement à lui-même, qui auraient été débits de son compte dans un échange de crypto local. En plus des frais d'échange, il a atteint des gains en capital de 5 milliards de wons (4 millions de dollars). Avec trois autres personnes qui l'ont aidé, ils ont violé la loi de l'action des rangs de change.

Un autre propriétaire d'une entreprise de vente au détail a envoyé 355 milliards de won (312 millions de dollars) en 563 versements sur des comptes étrangers pour acheter de la crypto-monnaie. Il a réalisé 10 milliards de commerces de bitcoins en gains en capital et a été condamné à une amende d'une amende de 12,5 millions de dollars.

Étant donné que les actions des actifs numériques augmentent à l'étranger, la Corée du Sud a tenté d'introduire une taxe cryptographique étrangère à partir de 2022.