Pranje novca u vezi s Bitcoinom dovodi do 33 uhićenja u Južnoj Koreji
Pranje novca u vezi s Bitcoinom dovodi do 33 uhićenja u Južnoj Koreji
- 33 osobe uhićene su s kripto valutom zbog pranja novca i prijevara.
Južna Koreja je izrazila zabrinutost zbog korištenja kriptovaluta za ilegalne transakcije i aktivnosti posljednjih godina. Nedavno su vlasti započele interdisciplinarnu operaciju kako bi ispitale pranje novca i prijevare. Do sada su uhićene 33 osobe zbog ilegalnih transakcija prelaska granica u vrijednosti od 1,69 bilijuna južnokorejskog osvojenih (1,48 milijardi dolara).
Središnji carinski carinski običaji naglasili su da su virtualni transferi provedeni pod krinkom troškova studija, trgovine ili putovanja su ilegalni. Kršenje ovog zakona provodi se kaznenim zakonom ili se uzimaju s visokim novčanim kaznama.
Prema a Lokalna agencija, koja su bila u kaznama, bila su u kaznama.
pokazao je da je 812,2 milijarde osvojenih (713 milijuna dolara) bilo uključeno u ilegalnu stranu razmjene. U ovom slučaju, počinitelji su platili trećinu da prenesu ogromnu količinu novca nakon što su djelovali na kripto razmjenu.
Još 785,1 milijardi osvojenih (690 milijuna dolara) moralo se baviti ljudima koji su kupili digitalne valute u inozemstvu nakon što su ilegalno lažirali svoje dokumente o prijenosu u inozemstvu. Drugi su također koristili kreditne kartice koje je Koreja izdala za kupnju kriptovaluta u inozemstvu u transakciji u vrijednosti od 95,4 milijarde osvojenih (83 milijuna dolara).
U jednom od slučajeva zaposlenika je podržala grupa ljudi kako bi postigla oko 1,5 milijardi osvojenih (1,3 milijuna dolara) kapitalnih dobitaka od trgovanja Bitcoin-om. Izvještaj spominje da je upotrijebio 32 milijarde dolara (28 milijuna dolara), koje je povukao u inozemstvo sa svoje kreditne kartice izdane u Koreji. Kažnjeni su novčanom kaznom od 1,3 milijarde osvojenih (1,1 milijuna dolara).
Student sveučilišta zbog trgovine bitcoin-om u inozemstvu
Kaže se da je student sveučilišta prenio 40 milijardi osvojenih (35 milijuna dolara) iz Koreje na nekoliko računa koje je postavio u inozemstvu. Prema lažnim transfernim dokumentima, izjavio je da se novac namjerno koristi za troškove proučavanja i životnih troškova u inozemstvu. Prema izvješću, ostvario je oko 2 milijarde osvojenih (1,7 milijuna dolara) kapitalnih dobitaka od trgovine Bitcoin. Vlasti su stoga nametnule novčanu kaznu od 1,6 milijardi osvojenih (1,4 milijuna).
U drugom slučaju, vlasnik devizne kompanije zamoljen je da novac prenese svojim stranim kupcima kako bi zaobišao vlastite vlasti. Uspio je prenijeti 300 milijardi osvojenih (263 milijuna dolara) u 17.000 ili je vjerojatno predao sebe, koji su navodno s njegovom računom dubili u lokalnoj kripto razmjeni. Pored naknade za razmjenu, postigao je kapitalni dobitak od 5 milijardi osvojenih (4 milijuna dolara). Zajedno s tri druge koji su mu pomogli, prekršili su zakon o akciji deviza.
Još jedan vlasnik maloprodajne kompanije poslao je 355 milijardi osvojenih (312 milijuna dolara) u 563 rate na strane račune kako bi kupio kripto valutu. Napravio je 10 milijardi u bitcoin trgovini kapitalnim dobicima i novčano je kažnjen s novčanom kaznom od 12,5 milijuna dolara.
Budući da se zalihe digitalne imovine povećavaju u inozemstvu, Južna Koreja je pokušala uvesti porez na kriptovalute od 2022. godine. To znači da "kripto-imovine i imovine koje nisu na prodaju podliježu zakonom propisanom darova i nasljeđu do 50 posto."
Kommentare (0)