A Bitcoinnal kapcsolatos pénzmosás 33 letartóztatáshoz vezet Dél -Koreában

• 33 embert letartóztattak kriptovalutával pénzmosás és csalás miatt.

• A szöuli központi vámok szerint a virtuális átutalásokat a tanulmányi költségek leple alatt hajtják végre, a kereskedelem vagy az utazás illegális .

Dél-Korea aggodalmát fejezte ki a kriptók illegális tranzakciók és tevékenységek felhasználása miatt az utóbbi években. Nemrégiben a hatóságok interdiszciplináris műtétet indítottak a pénzmosás és a csalások vizsgálatára. Eddig 33 embert tartóztattak le az illegális határát keresztező bitcoin-tranzakciók miatt, 1,69 trillió dél-koreai (1,48 milliárd dollár).

A szöuli központi vámok hangsúlyozták, hogy a virtuális transzfert a tanulmányi költségek leple alatt hajtották végre, a kereskedelem vagy az utak illegálisak. A törvény megsértését büntetőjogi törvény követi el, vagy magas bírsággal történik.

a Helyi hírügynökség A részletes személyek bírsággal rendelkeztek, a négyes és a négyes, a négyes, a négyes, a négyes és a négyes szurkuáltak, és a Fourcuted és a Sprsen.

kimutatta, hogy 812,2 milliárd nyert (713 millió dollár) vett részt az illegális devizacsának. Ebben az esetben az elkövetők egyharmadot fizettek, hogy hatalmas összeget adjanak át, miután egy kriptográfia -tőzsdén cselekedtek.

További 785,1 milliárd nyert (690 millió dollár) olyan emberekkel kellett foglalkoznia, akik digitális valutákat vásároltak külföldön, miután illegálisan hamisították át az átutalási dokumentumokat külföldön. Mások a Korea által kibocsátott hitelkártyákat is használták külföldön külföldön lévő kripto vásárlására egy 95,4 milliárd nyeremény (83 millió dollár) tranzakcióval.

Az egyik esetben egy alkalmazottat egy embercsoport támogatta, hogy körülbelül 1,5 milliárd nyert (1,3 millió dollár) tőkenyereséget érjen el a bitcoin-kereskedelemből. A jelentés megemlíti, hogy 32 milliárd dollárt (28 millió dollárt) használt fel, amelyet külföldre vonta ki a Koreában kiadott hitelkártyájából. 1,3 milliárd bírság (1,1 millió dollár) pénzbírsággal bírságot szabtak ki.

Egyetemi hallgató a Bitcoin Trading külföldi kereskedelme miatt

Egy egyetemi hallgató azt is állítja, hogy 40 milliárd nyertet (35 millió dollárt) átadott Koreából több olyan számlán, amelyet külföldön alapított. A hamis átutalási dokumentumok szerint kijelentette, hogy a pénzt szándékosan felhasználták a külföldi tanulmányi és megélhetési költségekhez. A jelentés szerint mintegy 2 milliárd nyert (1,7 millió dollárt) tőkenyereséget tett a Bitcoin -kereskedelemből. A hatóságok ezért 1,6 milliárd bírságot (1,4 millió) bírsággal bocsátottak ki.

Egy másik esetben egy deviza társaság tulajdonosát felkérték, hogy adjon át pénzt külföldi ügyfeleinek a deviza hatóságok megkerülése érdekében. Sikerült átutalnia 300 milliárd nyereményt (263 millió dollárt) 17 000 -ben, vagy valószínűleg maguknak átadta, akiket állítólag a számlájáról terheltek egy helyi kriptográfia -tőzsdén. A tőzsdei díj mellett 5 milliárd nyereség (4 millió dollár) tőkenyereséget ért el. Három másikkal együtt, akik segítették neki, megsértették a deviza rangsorban a cselekvési törvényt.

Egy kiskereskedelmi társaság másik tulajdonosa 355 milliárd nyertet (312 millió dollárt) küldött 563 részletben a külföldi számlákra, hogy kriptovalutát vásároljon. 10 milliárdot tett a Bitcoin -kereskedelemben tőkenyereséggel, és 12,5 millió dolláros bírsággal bírságot kapott.

Mivel a digitális eszközök részvényei külföldön növekednek, Dél-Korea 2022-től megpróbálta bevezetni egy külföldi kriptográfiai adót. Ez azt jelenti, hogy "a kripto-eszközök és az értékesítésre nem rendelkező ingatlanok törvényi ajándék- és öröklési adó mértékére vonatkoznak, akár 50 % -ig."