Il riciclaggio di denaro in relazione a Bitcoin porta a 33 arresti in Corea del Sud
Il riciclaggio di denaro in relazione a Bitcoin porta a 33 arresti in Corea del Sud
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- 33 persone sono state arrestate con criptovaluta per riciclaggio di denaro e frode.
- Secondo le dogane centrali di Seoul, i trasferimenti virtuali vengono effettuati sotto il pretesto dei costi di studio, il commercio o i viaggi sono illegali >.
; Di recente, le autorità hanno iniziato un intervento interdisciplinare per esaminare il riciclaggio di denaro e le frodi. Finora, 33 persone sono state arrestate a causa di transazioni bitcoin illegali che attraversano i confini del valore di 1,69 trilioni di vittorie sudcoreane ($ 1,48 miliardi). ; Le violazioni di questa legge sono perseguite da una legge penale o sono prese con multe elevate. ; Altri hanno anche usato le carte di credito emesse dalla Corea per acquistare cripto all'estero in una transazione del valore di 95,4 miliardi di vittorie ($ 83 milioni). ; Il rapporto afferma di aver usato $ 32 miliardi ($ 28 milioni), che si è ritirato all'estero dalla sua carta di credito emessa in Corea. Sono stati multati con una multa di 1,3 miliardi di vittorie ($ 1,1 milioni).
Studente universitario a causa di Bitcoin Trading Abroad
Si dice anche che uno studente universitario abbia trasferito 40 miliardi di vittorie ($ 35 milioni) dalla Corea in diversi conti che aveva installato all'estero. Secondo i falsi documenti di trasferimento, ha dichiarato che il denaro è stato deliberatamente utilizzato per lo studio e le spese di vita all'estero. Secondo il rapporto, ha realizzato circa 2 miliardi di vittorie ($ 1,7 milioni) di plusvalenze dal commercio di Bitcoin. Le autorità hanno quindi imposto una multa di 1,6 miliardi di vinti (1,4 milioni).
; È riuscito a trasferire 300 miliardi di vittorie ($ 263 milioni) in 17.000 o probabilmente consegnandosi, che presumibilmente sono stati addebitati dal suo conto in uno scambio di criptovalute locale. Oltre alla tassa di scambio, ha ottenuto plusvalenze per 5 miliardi di vittorie ($ 4 milioni). Insieme ad altri tre che lo hanno aiutato, hanno violato la legge sull'azione dei ranghi estera. ; Ha realizzato 10 miliardi di negozi di bitcoin in plusvalenze ed è stato multato con una multa di $ 12,5 milioni. ;
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