Pinigų plovimas, susijęs su Bitcoin, sukelia 33 areštus Pietų Korėjoje

Remiantis Seulo centriniu muitiniu, virtualūs pervedimai atliekami atsižvelgiant į studijų išlaidas, prekyba ar kelionės yra neteisėtos .

Pagal a Vietinės naujienų agentūros Išsamios asmenys buvo užfiksuoti, keturkojai.

parodė, kad neteisėtos užsienio valiutos valiutų biržoje dalyvavo 812,2 milijardo laimėtos (713 milijonų dolerių). Šiuo atveju nusikaltėliai sumokėjo trečdalį už didžiulės pinigų sumos pervedimą po veiklos kriptovaliutų biržoje.

Universiteto studentas dėl „Bitcoin Trading“ užsienyje

Taip pat sakoma, kad universiteto studentas iš Korėjos iš Korėjos perleido 40 milijardų (35 milijonų dolerių) iš Korėjos, kurias jis įsteigė užsienyje. Remiantis netikrų perdavimo dokumentais, jis pareiškė, kad pinigai buvo sąmoningai naudojami studijų ir pragyvenimo išlaidoms užsienyje. Remiantis ataskaita, jis uždirbo apie 2 milijardus (1,7 milijono dolerių) kapitalo prieaugio iš „Bitcoin Trade“. Todėl valdžios institucijos paskyrė 1,6 milijardo laimėtos baudos (1,4 milijono).

Kadangi skaitmeninio turto atsargos didėja užsienyje, Pietų Korėja bandė įvesti užsienio kriptovaliutų mokestį nuo 2022 m.