Naudas atmazgāšana saistībā ar Bitcoin noved pie 33 arestiem Dienvidkorejā

• 33 cilvēki tika arestēti ar kriptovalūtu par naudas atmazgāšanu un krāpšanu.

• Saskaņā ar Seulas centrālajām paražām virtuālie pārskaitījumi tiek veikti pētījumu izmaksu, tirdzniecības vai ceļošanas aizsegā ir nelikumīgi .

Dienvidkoreja ir paudusi bažas par kriptoņu izmantošanu nelikumīgiem darījumiem un darbībām pēdējos gados. Nesen varas iestādes sāka starpdisciplināru operāciju, lai pārbaudītu naudas atmazgāšanu un krāpšanu. Līdz šim 33 cilvēki ir arestēti nelikumīgu robežu šķērsojošu Bitcoin darījumu dēļ 1,69 triljonu Dienvidkorejas vērtībā (1,48 miljardi USD).

Seulas centrālās paražas uzsvēra, ka virtuālie pārskaitījumi tika veikti pētījumu izmaksu, tirdzniecības vai braucienu aizsegā ir nelikumīgi. Šī likuma pārkāpumus īsteno krimināllikums vai arī tie tiek uzņemti ar lieliem naudas sodiem.

saskaņā ar a Vietējā ziņu aģentūra Detalizēta persona.

parādīja, ka nelegālā ārvalstu valūtas maiņa ir iesaistīti 812,2 miljardi (713 miljoni USD). Šajā gadījumā vainīgie samaksāja trešdaļu, lai pārskaitītu milzīgu naudas summu pēc rīkošanās kriptogrāfijas apmaiņā.

Vēl 785,1 miljardu (690 miljoni ASV dolāru) bija jātiek galā ar cilvēkiem, kuri iegādājās digitālās valūtas ārzemēs pēc tam, kad viņiem bija nelikumīgi viltoti pārskaitījumu dokumenti ārzemēs. Citi arī izmantoja Korejas izsniegtās kredītkartes, lai iegādātos kriptogrāfiju ārvalstīs darījumā 95,4 miljardu vērtībā (83 miljoni USD).

Vienā no gadījumiem darbinieku atbalstīja cilvēku grupa, lai sasniegtu aptuveni 1,5 miljardus uzvarēto (1,3 miljonus dolāru) kapitāla pieaugumu no bitcoin tirdzniecības. Ziņojumā minēts, ka viņš izmantoja 32 miljardus dolāru (28 miljonus dolāru), kuru viņš ir izņēmis ārzemēs no savas kredītkartes, kas emitēta Korejā. Viņiem tika uzlikts naudas sods ar naudas sodu 1,3 miljardu zaudēšanai (1,1 miljons dolāru).

Universitātes students Bitcoin tirdzniecības dēļ ārzemēs

Tiek uzskatīts, ka arī universitātes students vairākos kontos, kurus viņš bija izveidojis ārzemēs, ir pārskaitījis 40 miljardus uzvaru (35 miljonus dolāru) no Korejas. Saskaņā ar viltus pārskaitījuma dokumentiem viņš paziņoja, ka nauda tika apzināti izmantota studijām un iztikas izdevumiem ārvalstīs. Saskaņā ar ziņojumu viņš nopelnīja apmēram 2 miljardus uzvarēto (1,7 miljonus dolāru) kapitāla pieaugumu no Bitcoin tirdzniecības. Tāpēc varas iestādes uzlika naudas sodu 1,6 miljardu zaudējumā (1,4 miljoni).

Citā gadījumā ārvalstu valūtas uzņēmuma īpašniekam tika lūgts pārskaitīt naudu saviem ārvalstu klientiem, lai apietu ārvalstu valūtas iestādes. Viņam izdevās pārskaitīt 300 miljardus uzvarēto (263 miljonus dolāru) 17 000 vai, iespējams, nododot sevi, kuri, domājams, tika debetēti no viņa konta vietējā kriptogrāfijas biržā. Papildus maiņas maksai viņš sasniedza uzvarēto kapitāla pieaugumu (4 miljoni USD). Kopā ar trim citiem, kas viņam ir palīdzējuši, viņi pārkāpa ārvalstu valūtas rindas likumu.

Cits mazumtirdzniecības uzņēmuma īpašnieks 563 maksājumos uz ārvalstu kontiem nosūtīja 355 miljardus uzvaru (312 miljoni USD) uz ārvalstu kontiem, lai iegādātos kriptovalūtu. Viņš nopelnīja 10 miljardus Bitcoin darījumos kapitāla pieaugumā un viņam tika uzlikts naudas sods ar naudas sodu 12,5 miljonu dolāru apmērā.

Tā kā digitālo aktīvu krājumi palielinās ārzemēs, Dienvidkoreja ir mēģinājusi ieviest ārvalstu kriptogrāfijas nodokli no 2022. gada. Tas nozīmē, ka "kriptonauda un īpašums, kas netiek pārdoti, ir pakļauti likumā noteiktai dāvanai un mantojuma nodokļa likmei līdz 50 procentiem."