Hvitvasking av penger i forbindelse med Bitcoin fører til 33 arrestasjoner i Sør -Korea
Hvitvasking av penger i forbindelse med Bitcoin fører til 33 arrestasjoner i Sør -Korea
- 33 personer ble arrestert med cryptocurrency for hvitvasking av penger og svindel.
- I følge Seoul Central Customs blir virtuelle overføringer utført under dekke av studiekostnader, handel eller reise er ulovlig .
Sør-Korea har uttrykt bekymring for bruken av kryptoer for ulovlige transaksjoner og aktiviteter de siste årene. Nylig startet myndighetene en tverrfaglig kirurgi for å undersøke hvitvasking av penger og svindel. Så langt er 33 personer blitt arrestert på grunn av ulovlige grense-kryssende bitcoin-transaksjoner til en verdi av 1,69 billioner sørkoreansk vunnet (1,48 milliarder dollar).
Seoul Central Customs la vekt på at virtuelle overføringer ble utført under dekke av studiekostnader, handel eller turer er ulovlige. Brudd på denne loven blir forfulgt av en straffelov eller blir tatt med høye bøter.
viste at 812,2 milliarder vunnet (713 millioner dollar) var involvert i den ulovlige valutautvekslingen. I dette tilfellet betalte gjerningsmennene en tredjedel for å overføre et enormt beløp etter å ha opptrådt på en kryptoutveksling.
ytterligere 785,1 milliarder vunnet (690 millioner dollar) måtte forholde seg til folk som kjøpte digitale valutaer i utlandet etter at de ulovlig hadde forfalsket overføringsdokumentene i utlandet. Andre brukte også kredittkort utstedt av Korea for å kjøpe krypto i utlandet i en transaksjon til en verdi av 95,4 milliarder vunnet (83 millioner dollar).
I en av tilfellene ble en ansatt støttet av en gruppe mennesker for å oppnå rundt 1,5 milliarder vunnet (1,3 millioner dollar) kapitalgevinster fra Bitcoin-handel. Rapporten nevner at han brukte 32 milliarder dollar (28 millioner dollar), som han har trukket tilbake til utlandet fra kredittkortet sitt utstedt i Korea. De ble bøtelagt med en bot på 1,3 milliarder vunnet (1,1 millioner dollar).
Universitetsstudent på grunn av Bitcoin Trading Abroad
En universitetsstudent sies også å ha overført 40 milliarder vunnet (35 millioner dollar) fra Korea på flere kontoer som han hadde satt opp i utlandet. I følge falske overføringsdokumenter uttalte han at pengene bevisst ble brukt til studier og levende utgifter i utlandet. I følge rapporten gjorde han omtrent 2 milliarder vunnet (1,7 millioner dollar) kapitalgevinster fra Bitcoin Trade. Myndighetene innførte derfor en bot på 1,6 milliarder vunnet (1,4 millioner).
I et annet tilfelle ble en eier av et valutafirma bedt om å overføre penger til sine utenlandske kunder for å omgå valutakursemyndighetene. Han lyktes i å overføre 300 milliarder vunnet (263 millioner dollar) i 17 000 eller sannsynligvis overlate seg selv, som angivelig ble debitert fra kontoen hans i en lokal kryptoutveksling. I tillegg til utvekslingsgebyret oppnådde han kapitalgevinster på 5 milliarder vunnet ($ 4 millioner). Sammen med tre andre som har hjulpet ham, brøt de ut valuta -rangeringsloven.
En annen eier av et detaljhandelsselskap sendte 355 milliarder vunnet (312 millioner dollar) i 563 avdrag til utenlandske kontoer for å kjøpe cryptocurrency. Han gjorde 10 milliarder dollar i Bitcoin -handler i kapitalgevinster og ble bøtelagt med en bot på 12,5 millioner dollar.
Siden aksjene av digitale eiendeler øker i utlandet, har Sør-Korea prøvd å innføre en utenlandsk krypto-skatt fra 2022. Dette betyr at "krypto-assosiers og eiendommer som ikke er til salgs er underlagt en lovfestet gave og arveavgift på opptil 50 prosent."
Kommentare (0)