.
Korea Południowa wyraziła obawy dotyczące korzystania z krypt na nielegalnych transakcji i działań w ostatnich latach. Niedawno władze rozpoczęły interdyscyplinarną operację w celu zbadania prania pieniędzy i oszustw. Do tej pory 33 osoby zostały aresztowane z powodu nielegalnych transakcji bitcoinowych o wartości 1,69 bilionów wygranych Korei Południowej (1,48 miliarda dolarów).
Centralne zwyczaje w Seulu podkreśliły, że wirtualne transfery zostały przeprowadzone pod pozorem kosztów badań, handlu lub podróży są nielegalne. Naruszenie tego prawa są realizowane przez prawo karne lub są przyjmowane wysokimi grzywnami.
zgodnie z Lokalna agencja informacyjna Persony szczegółowe zostały przekonane, a cztery są przeznaczone do czwartej.
wykazał, że 812,2 miliarda wygranych (713 milionów dolarów) było zaangażowanych w nielegalną giełdę walutową. W tym przypadku sprawcy zapłacili jedną trzecią za przeniesienie ogromnej kwoty po działaniach na giełdzie kryptograficznej.
Kolejne 785,1 miliarda wygranych (690 milionów dolarów) musiały poradzić sobie z ludźmi, którzy kupili cyfrowe waluty za granicą po tym, jak nielegalnie sfałszowali swoje dokumenty transferowe za granicą. Inni używali również kart kredytowych wydanych przez Korea do zakupu kryptowalut za granicą w transakcji o wartości 95,4 miliarda wygranych (83 miliony dolarów).
W jednym z przypadków pracownik był wspierany przez grupę ludzi w celu osiągnięcia około 1,5 miliarda wygranych (1,3 miliona dolarów) zysków kapitałowych z handlu bitcoinami. Raport wspomina, że wykorzystał 32 miliardy dolarów (28 milionów dolarów), które wycofał za granicą ze swojej karty kredytowej wydanej w Korei. Zostali ukarani grzywną z grzywny w wysokości 1,3 miliarda wygranych (1,1 miliona dolarów).
student uniwersytetu z powodu handlu bitcoinami za granicą
Mówi się, że student uniwersytetu przeniósł 40 miliardów wygranych (35 milionów dolarów) z Korei na kilku kontach, które założył za granicą. Według fałszywych dokumentów przeniesienia stwierdził, że pieniądze zostały celowo wykorzystane na koszty studiów i utrzymania za granicą. Według raportu dokonał około 2 miliardów wygranych (1,7 miliona dolarów) zysków kapitałowych z handlu bitcoinami. W związku z tym władze nałożyły grzywnę w wysokości 1,6 miliarda wygranych (1,4 miliona).
W innym przypadku właściciel spółki walutowej został poproszony o przekazanie pieniędzy zagranicznym klientom w celu obejścia organów walutowych. Udało mu się przenieść 300 miliardów wygranych (263 miliony dolarów) w 17 000 lub prawdopodobnie przekazał sobie, którzy rzekomo zostali obciążeni jego konto na lokalnej giełdzie kryptograficznej. Oprócz opłaty wymiany osiągnął zyski kapitałowe w wysokości 5 miliardów wygranych (4 miliony dolarów). Razem z trzema innymi, którzy mu pomogli, naruszyli ustawę o rangach walutowych.
Inny właściciel firmy detalicznej wysłał 355 miliardów wygranych (312 mln USD) w 563 ratach na konta zagraniczne w celu zakupu kryptowaluty. Zrobił 10 miliardów transakcji bitcoinów w zyskach kapitałowych i został ukarany grzywną z grzywną w wysokości 12,5 miliona dolarów.
Ponieważ zapasy aktywów cyfrowych rosną za granicą, Korea Południowa próbowała wprowadzić podatek zagraniczny podatek kryptograficzny od 2022 r. Oznacza to, że „kryptograficzne aktywa i nieruchomości, które nie są w sprzedaży, podlegają ustawowej stawce podatku od darowizny i dziedzictwa do 50 procent”.
Według Centralnych celów w Seulu, wirtualne transfery są przeprowadzane pod pozorem kosztów studiów, handel lub podróże są nielegalne .
Kommentare (0)