Lavagem de dinheiro em conexão com o Bitcoin leva a 33 prisões na Coréia do Sul

• 33 pessoas foram presas de criptomoeda por lavagem de dinheiro e fraude.

• De acordo com os costumes centrais de Seul, as transferências virtuais são realizadas sob o disfarce de custos de estudo, comércio ou viagem são ilegais .

Coréia do Sul expressou preocupações sobre o uso de criptos para transações e atividades ilegais nos últimos anos. Recentemente, as autoridades iniciaram uma cirurgia interdisciplinar para examinar a lavagem de dinheiro e a fraude. Até agora, 33 pessoas foram presas devido a transações ilegais de bitcoin que cruzam a fronteira no valor de 1,69 trilhão de vencedores sul-coreanos (US $ 1,48 bilhão).

Os costumes centrais de Seoul enfatizaram que as transferências virtuais foram realizadas sob o disfarce de custos de estudo, comércio ou viagens são ilegais. As violações desta lei são perseguidas por uma lei penal ou são tomadas com altas multas.

de acordo com a Agenda de notícias locais Pessoas detalhadas foram finas, quatro anos.

mostrou que 812,2 bilhões de won (US $ 713 milhões) estavam envolvidos no intercâmbio ilegal de câmbio. Nesse caso, os autores pagaram um terço para transferir uma quantia enorme de dinheiro depois de agir em uma troca de criptografia.

Outros 785,1 bilhões de won (US $ 690 milhões) tiveram que lidar com pessoas que compraram moedas digitais no exterior depois de fingirem ilegalmente seus documentos de transferência no exterior. Outros também usaram cartões de crédito emitidos pela Coréia para comprar criptografia no exterior em uma transação no valor de 95,4 bilhões de won (US $ 83 milhões).

Em um dos casos, um funcionário foi apoiado por um grupo de pessoas para obter cerca de 1,5 bilhão de won (US $ 1,3 milhão) em ganhos de capital da negociação de bitcoin. O relatório menciona que ele usou US $ 32 bilhões (US $ 28 milhões), que retirou para o exterior emitido em seu cartão de crédito na Coréia. Eles foram multados com uma multa de 1,3 bilhão de won (US $ 1,1 milhão).

estudante universitário devido à negociação de bitcoin no exterior

Diz-se também que um estudante universitário transferiu 40 bilhões de won (US $ 35 milhões) da Coréia em várias contas que ele montou no exterior. De acordo com documentos de transferência falsos, ele afirmou que o dinheiro foi deliberadamente usado para despesas de estudo e vida no exterior. Segundo o relatório, ele fez cerca de 2 bilhões de won (US $ 1,7 milhão) de ganhos de capital do comércio de bitcoin. As autoridades, portanto, impuseram uma multa de 1,6 bilhão de won (1,4 milhão).

Em outro caso, um proprietário de uma empresa de câmbio foi solicitado a transferir dinheiro para seus clientes estrangeiros, a fim de contornar as autoridades de câmbio. Ele conseguiu transferir 300 bilhões de won (US $ 263 milhões) em 17.000 ou provavelmente entregando a si mesmos, que teriam sido debitados de sua conta em uma troca local de criptografia. Além da taxa de câmbio, ele obteve ganhos de capital de 5 bilhões de won (US $ 4 milhões). Juntamente com outros três que o ajudaram, eles violaram o cambial classificando a lei de ação.

Outro proprietário de uma empresa de varejo enviou 355 bilhões de won (US $ 312 milhões) em 563 parcelas para contas estrangeiras para comprar criptomoedas. Ele fez 10 bilhões em negociações de bitcoin em ganhos de capital e foi multado com uma multa de US $ 12,5 milhões.

Como os estoques de ativos digitais estão aumentando no exterior, a Coréia do Sul tentou introduzir um imposto de criptografia estrangeiro a partir de 2022. Isso significa que "ativos criptográficos e propriedades que não estão à venda estão sujeitos a uma taxa de presente de presentes estatutários e da taxa de taxa de herança de até 50 %" "".