Spălarea banilor în legătură cu Bitcoin duce la 33 de arestări în Coreea de Sud

• 33 de persoane au fost arestate cu criptocurrency pentru spălarea banilor și fraudă.

• Conform vamurilor centrale din Seul, transferurile virtuale sunt efectuate sub aspectul costurilor de studiu, comerțului sau călătoriilor sunt ilegale .

Coreea de Sud și-a exprimat îngrijorarea cu privire la utilizarea criptelor pentru tranzacții și activități ilegale în ultimii ani. Recent, autoritățile au început o operație interdisciplinară pentru a examina spălarea banilor și frauda. Până în prezent, 33 de persoane au fost arestate din cauza tranzacțiilor bitcoin care traversează frontiera ilegală în valoare de 1,69 trilioane de sud-coreeană câștigată (1,48 miliarde de dolari).

Vama din Seul Central a subliniat că transferurile virtuale au fost efectuate sub pretextul costurilor de studiu, comerțului sau călătoriilor sunt ilegale. Încălcările acestei legi sunt urmărite de o lege penală sau sunt luate cu amenzi mari.

conform a Agenția de știri locale Persoanele detaliate au fost finalizate, paisprezece au fost perscuți și au fost încă investigate în detaliu.

a arătat că 812,2 miliarde câștigate (713 milioane de dolari) au fost implicați în schimbul de schimb valutar ilegal. În acest caz, făptuitorii au plătit o treime pentru a transfera o sumă imensă de bani după ce au acționat la un schimb de cripto.

Alte 785,1 miliarde câștigate (690 milioane dolari) au trebuit să se ocupe de persoane care au cumpărat monede digitale în străinătate, după ce și-au falsificat ilegal documentele de transfer în străinătate. Alții au folosit, de asemenea, carduri de credit emise de Coreea pentru a cumpăra Crypto în străinătate într -o tranzacție în valoare de 95,4 miliarde câștigate (83 milioane dolari).

În unul dintre cazuri, un angajat a fost susținut de un grup de oameni pentru a obține aproximativ 1,5 miliarde câștigate (1,3 milioane de dolari) de câștiguri de capital din tranzacționarea Bitcoin. Raportul menționează că a folosit 32 de miliarde de dolari (28 de milioane de dolari), pe care l -a retras în străinătate de pe cardul său de credit emis în Coreea. Au fost amendați cu o amendă de 1,3 miliarde câștigată (1,1 milioane de dolari).

Student universitar din cauza tranzacționării bitcoin în străinătate

Se spune că un student universitar a transferat 40 de miliarde câștigate (35 de milioane de dolari) din Coreea în mai multe conturi pe care le-a înființat în străinătate. Potrivit documentelor de transfer fals, el a declarat că banii au fost folosiți în mod deliberat pentru cheltuielile de studiu și de viață în străinătate. Potrivit raportului, el a câștigat aproximativ 2 miliarde de câștiguri (1,7 milioane de dolari) de câștiguri de capital din comerțul Bitcoin. Prin urmare, autoritățile au impus o amendă de 1,6 miliarde câștigată (1,4 milioane).

Într-un alt caz, un proprietar al unei companii de schimb valutar a fost solicitat să transfere bani către clienții săi străini pentru a evita autoritățile valutare. El a reușit să transfere 300 de miliarde câștigate (263 milioane de dolari) în 17.000 sau, probabil, predându -se, care ar fi fost debiți din contul său într -un schimb de cripto local. Pe lângă taxa de schimb, el a obținut câștiguri de capital de 5 miliarde câștigate (4 milioane de dolari). Împreună cu alți trei care l -au ajutat, au încălcat legea de acțiune în rândul valutar.

Un alt proprietar al unei companii de vânzare cu amănuntul a trimis 355 miliarde câștigate (312 milioane dolari) în 563 de rate către conturi străine pentru a cumpăra criptocurrency. El a făcut 10 miliarde de tranzacții Bitcoin în câștiguri de capital și a fost amendat cu o amendă de 12,5 milioane de dolari.

Deoarece stocurile activelor digitale cresc în străinătate, Coreea de Sud a încercat să introducă o taxă cripto-străină din 2022. Aceasta înseamnă că „cripto-activele și proprietățile care nu sunt de vânzare sunt supuse unui cadou și rata de impozitare a moștenirii de până la 50 la sută.”