Prania špinavých peňazí v súvislosti s bitcoínmi vedie k 33 zatknutiam v Južnej Kórei
Prania špinavých peňazí v súvislosti s bitcoínmi vedie k 33 zatknutiam v Južnej Kórei
- 33 ľudí bolo zatknutých s kryptomenou za pranie špinavých peňazí a podvody.
- Podľa Soul Central Custom sa virtuálne prevody vykonávajú pod zámienkou nákladov na študovne, obchodom alebo cestovaním sú nezákonné .
Južná Kórea vyjadrila obavy z používania kryptos na nezákonné transakcie a činnosti v posledných rokoch. Úrady nedávno začali interdisciplinárnu chirurgiu na preskúmanie prania prania peňazí a podvodov. Doteraz bolo zatknutých 33 ľudí v dôsledku nezákonných transakcií s bitcoínmi v hodnote 1,69 bilióna biliónov juhokórejcov (1,48 miliárd dolárov).
Centrálne zvyky Soul zdôraznili, že virtuálne prevody sa uskutočňovali pod zámienkou nákladov na študovne, obchody alebo výletov nezákonné. Porušenie tohto zákona je vykonávané trestným zákonom alebo sa prijíma s vysokou pokutou.
ukázal, že na nezákonnej devízovej burze bolo zapojených 812,2 miliárd vyhral (713 miliónov dolárov). V tomto prípade páchatelia zaplatili tretinu za prevod obrovského množstva peňazí po konaní na kryptom burze.
Ďalších 785,1 miliárd vyhral (690 miliónov dolárov) sa muselo vysporiadať s ľuďmi, ktorí si kúpili digitálne meny v zahraničí po tom, čo nezákonne predstierali svoje prevodové dokumenty v zahraničí. Iní tiež používali kreditné karty vydané Kóreou na nákup Crypto v zahraničí v transakcii v hodnote 95,4 miliárd vyhraných (83 miliónov dolárov).
V jednom z prípadov bol zamestnanec podporovaný skupinou ľudí, aby dosiahla približne 1,5 miliardy Won (1,3 milióna dolárov) kapitálových výnosov z obchodovania s bitcoínmi. V správe sa uvádza, že použil 32 miliárd dolárov (28 miliónov dolárov), ktorý stiahol v zahraničí zo svojej kreditnej karty vydanej v Kórei. Boli pokutou pokutou 1,3 miliardy vyhratí (1,1 milióna dolárov).
Univerzitný študent kvôli bitcoinovým obchodom v zahraničí
Univerzitný študent tiež údajne previedol 40 miliárd vyhiel (35 miliónov dolárov) z Kórey na niekoľkých účtoch, ktoré zriadil v zahraničí. Podľa falošných prevodových dokumentov uviedol, že peniaze sa zámerne používali na štúdium a životné náklady v zahraničí. Podľa správy dosiahol približne 2 miliardy výhry (1,7 milióna dolárov) kapitálových výnosov z obchodu s bitcoínmi. Úrady preto uložili pokutu 1,6 miliardy vyhral (1,4 milióna).
V inom prípade bol vlastník devízovej spoločnosti požiadaný, aby previedol peniaze na svojich zahraničných zákazníkov, aby obišiel devízové orgány. Podarilo sa mu previesť 300 miliárd vyhranných (263 miliónov dolárov) v 17 000 alebo pravdepodobne odovzdať seba, ktorí boli údajne vydaté z jeho účtu na miestnej kryptom burze. Okrem výmenného poplatku dosiahol kapitálové zisky 5 miliárd vyhral (4 milióny dolárov). Spolu s tromi ďalšími, ktorí mu pomohli, porušili akčný zákon devízových hodností.
Ďalší vlastník maloobchodnej spoločnosti poslal 355 miliárd vyhral (312 miliónov dolárov) v 563 splátkach na zahraničné účty na nákup kryptomeny. Urobil 10 miliárd obchodov s bitcoínmi v kapitálových výnosoch a pokuta bola pokutou 12,5 milióna dolárov.
Keďže zásoby digitálnych aktív sa zvyšujú v zahraničí, Južná Kórea sa pokúsila zaviesť zahraničnú daň z krypty od roku 2022. To znamená, že „krypto-assety a majetok, ktoré nie sú na predaj
Zdroj: Crypto-news-flash.com
Kommentare (0)