Pranje denarja v povezavi z Bitcoin vodi do 33 aretacij v Južni Koreji
Pranje denarja v povezavi z Bitcoin vodi do 33 aretacij v Južni Koreji
- 33 ljudi je bilo aretiranih s kripto valutami zaradi pranja denarja in goljufij.
- Po centralnih običajih Seul se virtualni prenosi izvajajo pod krinko stroškov študija, trgovina ali potovanja so nezakoniti . "
Južna Koreja je v zadnjih letih izrazila zaskrbljenost zaradi uporabe kriptovalut za nezakonite transakcije in dejavnosti. Pred kratkim so oblasti začele interdisciplinarno operacijo, da bi preučile pranje denarja in goljufije. Doslej je bilo aretiranih 33 ljudi zaradi nezakonitih transakcij z bitcoin, ki prečkajo mejo, v vrednosti 1,69 bilijona južnokorejskih zmag (1,48 milijarde dolarjev).
Centralni carini Seul so poudarili, da so bili virtualni prenosi opravljeni pod krinko stroškov študije, trgovina ali potovanja so nezakoniti. Kršitve tega zakona zasleduje kazenski zakon ali se sprejmejo z visokimi globami.
po A Ali so bile raziskave, ki jih je bilo treba, ki jih je bilo treba še enkrat.
je pokazala, da je bilo v nezakoniti devizni borzi vpletenih 812,2 milijarde dolarjev (713 milijonov dolarjev). V tem primeru so storilci plačali tretjino, da so po delovanju na kripto borzo prenesli ogromno denarja.
Drugih 785,1 milijarde zmagala (690 milijonov dolarjev) se je moralo ukvarjati z ljudmi, ki so kupili digitalne valute v tujini, potem ko so nezakonito ponarejali svoje prenosne dokumente v tujini. Drugi so uporabili tudi kreditne kartice, ki jih je Koreja izdala za nakup Crypto v tujini v transakciji v vrednosti 95,4 milijarde zmagala (83 milijonov dolarjev).
V enem od primerov je zaposlena podprla skupina ljudi, ki je dosegla približno 1,5 milijarde dobitkov (1,3 milijona dolarjev) kapitalskih dobičkov s strani bitcoin Trading. Poročilo omenja, da je porabil 32 milijard dolarjev (28 milijonov dolarjev), kar se je umaknil v tujino s svoje kreditne kartice, izdane v Koreji. Definirali so jih z globo 1,3 milijarde beleženja (1,1 milijona dolarjev).
študent univerze zaradi trgovanja z bitcoin v tujini
Univerzitetni študent naj bi tudi v Koreji prenesla 40 milijard dobitkov (35 milijonov dolarjev) v več računih, ki jih je postavil v tujino. Glede na ponarejene prenosne dokumente je izjavil, da je bil denar namerno porabljen za študijske in življenjske stroške v tujini. Glede na poročilo je od trgovine z bitcoin dosegel približno 2 milijarde dobičkov (1,7 milijona dolarjev) kapitalskih dobičkov. Oblasti so zato uvedle globo v višini 1,6 milijarde (1,4 milijona).
V drugem primeru je bil lastnik deviznega podjetja pozvan, naj denar prenese na svoje tuje stranke, da bi zaokrožil devizne organe. Uspelo mu je prenesti 300 milijard dobitkov (263 milijonov dolarjev) v 17.000 ali verjetno izročil sebe, ki naj bi bili v lokalni borzi kriptovalut obremenjeni z njegovega računa. Poleg menjalne pristojbine je dosegel 5 milijard dobičkov kapitala (4 milijone dolarjev). Skupaj s tremi drugimi, ki so mu pomagali, so kršili zakonodajo o deviznih ranih.
Drugi lastnik maloprodajnega podjetja je v 563 obrokov na tuje račune za nakup kripto valute poslal 355 milijard dobitkov (312 milijonov dolarjev). Naredil je 10 milijard trgov z bitcoin v kapitalskih dobičkih in bil kaznovan z denarno kaznijo v višini 12,5 milijona dolarjev.
Ker se zaloge digitalnih sredstev povečujejo v tujini, je Južna Koreja poskušala uvesti tuji davek na kriptovalute iz leta 2022. To pomeni, da "kripto asise in nepremičnine, ki niso naprodaj, veljajo za zakonsko darilo in dednosti do 50 odstotkov."
Kommentare (0)