Penningtvätt i samband med Bitcoin leder till 33 arresteringar i Sydkorea

• 33 personer arresterades med cryptocurrency för penningtvätt och bedrägeri.

• Enligt Seoul Central Customs genomförs virtuella överföringar under dräkt av studiekostnader, handel eller resor är olagliga .

Sydkorea har uttryckt oro över användningen av kryptor för olagliga transaktioner och aktiviteter under de senaste åren. Nyligen inledde myndigheterna en tvärvetenskaplig operation för att undersöka penningtvätt och bedrägeri. Hittills har 33 personer arresterats på grund av olagliga gränsöverskridande bitcoin-transaktioner värda 1,69 biljoner sydkoreanska vann (1,48 miljarder dollar).

Seoul Central Customs betonade att virtuella överföringar genomfördes under dräkt av studiekostnader, handel eller resor är olagliga. Överträdelser av denna lag bedrivs av en strafflagstiftning eller tas med höga böter.

Enligt en lokala nyheter detaljerade personer var fened, fourteicle.asp? newSIdx = 31178"> lokala nyheter detaljerade personer var var fened, fyrtikel och är stilleben och är stilleben och är stilla och är stilla och är stilleben.

visade att 812,2 miljarder vann (713 miljoner dollar) var involverade i den olagliga valutakursen. I detta fall betalade gärningsmännen en tredjedel för att överföra en enorm summa pengar efter att ha agerat på ett kryptoutbyte.

Ytterligare 785,1 miljarder vann (690 miljoner dollar) var tvungna att hantera människor som köpte digitala valutor utomlands efter att de olagligt hade förfalskat sina överföringsdokument utomlands. Andra använde också kreditkort som utfärdats av Korea för att köpa krypto utomlands i en transaktion värd 95,4 miljarder vann (83 miljoner dollar).

I ett av fallen fick en anställd av en grupp människor för att uppnå cirka 1,5 miljarder vann (1,3 miljoner dollar) av kapitalvinster från Bitcoin-handel. Rapporten nämner att han använde 32 miljarder dollar (28 miljoner dollar), som han har dragit ut utomlands från sitt kreditkort som utfärdades i Korea. De fick böter med en böter på 1,3 miljarder vann (1,1 miljoner dollar).

universitetsstudent på grund av bitcoin-handel utomlands

En universitetsstudent sägs också ha överfört 40 miljarder vunnit (35 miljoner dollar) från Korea i flera konton som han hade inrättat utomlands. Enligt falska överföringsdokument uppgav han att pengarna medvetet användes för studier och levnadskostnader utomlands. Enligt rapporten gjorde han cirka 2 miljarder vann (1,7 miljoner dollar) av kapitalvinster från Bitcoin -handeln. Myndigheterna införde därför en böter på 1,6 miljarder vann (1,4 miljoner).

I ett annat fall uppmanades en ägare av ett valutivalet att överföra pengar till sina utländska kunder för att kringgå utländsk valutamyndigheter. Han lyckades överföra 300 miljarder vann (263 miljoner dollar) i 17 000 eller förmodligen överlämnade sig själva, som påstås ha debiterats från hans konto i ett lokalt kryptoutbyte. Förutom utbytesavgiften uppnådde han kapitalvinster på 5 miljarder vann (4 miljoner dollar). Tillsammans med tre andra som har hjälpt honom, bröt de ut valutagen om valutar.

En annan ägare av ett detaljhandelsföretag skickade 355 miljarder vann (312 miljoner dollar) i 563 avbetalningar till utländska konton för att köpa cryptocurrency. Han gjorde 10 miljarder i Bitcoin -handel i kapitalvinster och fick böter med en böter på 12,5 miljoner dollar.

Eftersom aktierna i digitala tillgångar ökar utomlands har Sydkorea försökt införa en utländsk kryptokatt från 2022. Detta innebär att "krypto-tillgångar och egendom som inte är till salu är föremål för en lagstadgad gåva och arvskatt på upp till 50 procent."