يحصل Kryptotrader Jeremy Spence على 42 شهرًا في السجن لخداعه

حُكم على جيريمي سبنس ، البالغ من العمر 25 عامًا ، من رود آيلاند ، والمعروفة باسم "إشارات العملة" على قنوات التواصل الاجتماعي ، بالسجن لمدة 42 شهرًا. وقد اتُهم بخداع 170 شخصًا بأكثر من 5.37 مليون دولار

صناديق استثمار مزيفة

نشرت وزارة العدل (DOJ) بيانًا صحفيًا قيل فيه أن سبنس قد قام بتشغيل العديد من صناديق الاستثمار في التشفير بين نوفمبر 2017 وأبريل 2019. وتشمل هذه الصندوق Coin Signals Bitmex ، وصندوق البديل للعملة المعدنية ، وصندوق Coin Coin البديل على المدى الطويل.

المستثمرون المهتمين بالصندوق سيقومون بنقل العملات المشفرة مثل Bitcoin و Ethereum إلى Spence ، والتي بدورها قدمت وعودًا كاذبة. قال القاضي لويس كابلان من محكمة الولايات المتحدة المحلية للمنطقة الجنوبية من نيويورك:

سأل سبنس بيانات خاطئة أكثر من 5 ملايين دولار ، بما في ذلك أن تجارة Spences Crypto كانت مربحة للغاية ، على الرغم من أن تجارته كانت في الواقع غير مربحة باستمرار. "

شكاوى 148 ٪ شهريًا

في 28 يناير 2018 ، نشر سبنس في مجموعة دردشة عبر الإنترنت أن مهاراته التجارية تولد غلة تزيد عن 148 في المائة في شهر واحد فقط. شجع هذا المستثمرين على تحويل أموال إضافية إلى سبنس. قال وزارة العدل:

في الواقع ، أدت تجارة Spences إلى خسارة صافية على الحسابات التي تصرف بها مع أموال المستثمر في نفس الفترة من شهر تقريبًا. استخدم سبنس وسائل جديدة للتستر على الخسائر وإجراء مدفوعات للمستثمرين القدامى. وقد مكنه ذلك من الاستمرار في خداع وجمع المزيد من المال. وأضاف وزارة العدل:

"لإخفاء خسائره التجارية ، استخدم سبنس أموال مستثمر جديدة لسداد المستثمرين الآخرين بطريقة تشبه بونزي."

حساب السداد من

استخدم Spence عملة مشفرة للمستثمرين الجدد بقيمة 2 مليون دولار لكل طلب المحكمة لتوزيعها على المستثمرين القدامى. أخبر القاضي كابلان المتهم:

"ما لاحظته هو غباء الأشخاص الذين ساعدوا في الاستثمار معهم. هذه الأدوات لها آثار حقيقية وهي خطيرة."

spence ، الذي تم إدانته في نوفمبر الماضي ، يتم إصداره أيضًا تحت الإشراف لمدة ثلاث سنوات ويجب أن يدفع الأموال المستهدفة بمبلغ 2،847،743 دولار