Криптотрадер Джеръми Спенс получава 42 месеца затвор за измама

25-годишен криптовалут от Род Айлънд, Джеръми Спенс, известен като "Сигнали за монети" по каналите за социални медии, беше осъден на 42 месеца затвор. Той беше обвинен в изневеряване на 170 души с повече от 5,37 милиона долара

Фалшиви инвестиционни фондове

Министерството на правосъдието (DOJ) публикува прессъобщение, в което беше казано, че Спенс е управлявал няколко криптовалутни инвестиционни фонда между ноември 2017 г. и април 2019 г. Те включват фонда на Bitmex сигнализира за монети, алтернативния фонд на монетите и алтернативния фонд за монети на Co -Signals.

Инвеститорите, които се интересуват от фонда, ще прехвърлят криптовалути като биткойн и Ethereum на Spence, което от своя страна даде обещания за фалшиво връщане. Съдия Люис Каплан от Окръжния съд на Съединените щати за Южния окръг на Ню Йорк каза:

"Spence поиска неверни изявления повече от 5 милиона долара, включително че търговията с криптовалута на Spences е изключително печеливша, въпреки че търговията му всъщност е постоянно нерентабилна."

Оплаквания от 148 % на месец

На 28 януари 2018 г. Спенс публикува в онлайн чат група, че търговските му умения генерират добиви от над 148 процента само за един месец. Това насърчи инвеститорите да прехвърлят допълнителни средства на Спенс. DOJ каза:

Всъщност Spences Trade доведе до нетна загуба на сметките, по които той действа с пари от инвеститори в същия период от около месец. Спенс използва нови средства за прикриване на загуби и извършване на плащания на стари инвеститори. Това му позволи да продължи да заблуждава и събира повече пари. DOJ добави:

"За да скрие търговските си загуби, Спенс използва нови пари от инвеститорите, за да изплати други инвеститори по начин, подобен на Понци."

Изчисляване на възстановяване на

Spence използва криптовалута на нови инвеститори на стойност около 2 милиона долара на молба на съда, за да ги разпространи на стари инвеститори. Съдия Каплан каза на обвиняемия:

"Това, което забелязах, беше глупостта на хората, които помогнаха да инвестират с тях. Тези джаджи имат реални ефекти и са сериозни."

Spence, който имаше виновен миналия ноември, също е пуснат под надзор за три години и трябва да плати на целевите лица възстановяване на 2 847 743 долара