Ο Kryptotrader Jeremy Spence παίρνει 42 μήνες στη φυλακή για εξαπάτηση

25χρονος κρυπτογραφικός-dealer από το Ρόουντ Άιλαντ, ο Jeremy Spence, γνωστός ως "σήματα νομισμάτων" στα κανάλια των κοινωνικών μέσων, καταδικάστηκε σε 42 μήνες στη φυλακή. Κατηγορήθηκε ότι εξαπάτησε 170 άτομα με περισσότερα από 5,37 εκατομμύρια δολάρια

Fake Investment Funds

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) δημοσίευσε ένα δελτίο τύπου στο οποίο ειπώθηκε ότι η Spence είχε εκμεταλλευτεί αρκετά κεφάλαια επενδύσεων κρυπτογράφησης μεταξύ Νοεμβρίου 2017 και Απριλίου 2019.

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για το ταμείο θα μεταφέρουν κρυπτοσυχνότητες όπως το Bitcoin και το Ethereum στο Spence, οι οποίες με τη σειρά τους έκαναν ψευδείς υποσχέσεις επιστροφής. Ο δικαστής Lewis Kaplan από το Επαρχιακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης δήλωσε:

"Ο Spence ζήτησε ψευδείς δηλώσεις πάνω από 5 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του εμπορικού εμπορίου SPENCES Crypto ήταν εξαιρετικά κερδοφόρο, αν και το εμπόριο του ήταν στην πραγματικότητα σταθερά μη κερδοφόρα."

καταγγελίες 148 % ανά μήνα

Στις 28 Ιανουαρίου 2018, ο Spence δημοσιεύτηκε σε μια online ομάδα συνομιλίας ότι οι εμπορικές του δεξιότητες δημιούργησαν αποδόσεις πάνω από 148 % σε μόλις ένα μήνα. Αυτό ενθάρρυνε τους επενδυτές να μεταφέρουν πρόσθετα κεφάλαια στο Spence. Ο Doj είπε:

Στην πραγματικότητα, το spences το εμπόριο οδήγησε σε καθαρή ζημία στους λογαριασμούς στους οποίους ενήργησε με χρήματα επενδυτών την ίδια περίοδο περίπου ενός μήνα. Η Spence χρησιμοποίησε νέα μέσα για να καλύψει τις απώλειες και να πραγματοποιήσει πληρωμές σε παλιούς επενδυτές. Αυτό του επέτρεψε να συνεχίσει να εξαπατά και να συλλέγει περισσότερα χρήματα. Το DOJ πρόσθεσε:

"Για να κρύψει τις απώλειες του εμπορίου, ο Spence χρησιμοποίησε νέα χρήματα επενδυτών για να εξοφλήσει άλλους επενδυτές με τρόπο που μοιάζει με Ponzi."

υπολογισμός αποζημίωσης

Η Spence χρησιμοποίησε κρυπτογράφηση νέων επενδυτών αξίας περίπου 2 εκατομμυρίων δολαρίων ανά αίτηση δικαστηρίου για τη διανομή τους σε παλιούς επενδυτές. Ο δικαστής Kaplan είπε στους κατηγορούμενους:

"Αυτό που παρατήρησα ήταν η βλακεία των ανθρώπων που βοήθησαν να επενδύσουν μαζί τους.

spence, που είχε ένοχος τον περασμένο Νοέμβριο, κυκλοφόρησε επίσης υπό επίβλεψη για τρία χρόνια και πρέπει να πληρώσει τα άτομα -στόχους επιστροφή χρημάτων ύψους 2.847.743 δολαρίων