Kriptotrader Jeremy Spence tiene 42 meses de prisión por engaño

Un cripto-triple de 25 años de Rhode Island, Jeremy Spence, conocido como "señales de monedas" en los canales de redes sociales, fue sentenciado a 42 meses de prisión. Fue acusado de engañar a 170 personas por más de $ 5.37 millones

Fondos de inversión falsos

El Ministerio de Justicia (DOJ) publicó un comunicado de prensa en el que se dijo que Spence había operado varios fondos de inversión criptográfica entre noviembre de 2017 y abril de 2019. Estas incluyen el Fondo BitMex de BitMex de Coin Signals, el Fondo Alternativo de Monedas señales y el Fondo a largo plazo a largo plazo a largo plazo de Coin Signals Signals.

Los inversores interesados en el fondo transferirían criptomonedas como Bitcoin y Ethereum a Spence, lo que a su vez hizo promesas de retorno falsas. El juez Lewis Kaplan del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York dijo:

"Spence solicitó declaraciones falsas más de $ 5 millones, incluido que el comercio de criptográfico de Spences era extremadamente rentable, aunque su comercio era realmente poco rentable".

Quejas del 148 % por mes

El 28 de enero de 2018, Spence publicó en un grupo de chat en línea que sus habilidades comerciales generaron rendimientos de más del 148 por ciento en solo un mes. Esto alentó a los inversores a transferir fondos adicionales a Spence. El Departamento de Justicia dijo:

De hecho, el comercio de Spences condujo a la pérdida neta de las cuentas en las que actuó con el dinero de los inversores en el mismo período de aproximadamente un mes. Spence usó nuevos medios para encubrir pérdidas y hacer pagos a los viejos inversores. Esto le permitió continuar engañando y recolectando más dinero. El Departamento de Justicia agregó:

"Para ocultar sus pérdidas comerciales, Spence ha usado dinero de los nuevos inversores para pagar a otros inversores de una manera similar a Ponzi".

Un cálculo de reembolso de

Spence usó la criptomoneda de nuevos inversores por valor de alrededor de $ 2 millones por solicitud de la corte para distribuirlos a los viejos inversores. El juez Kaplan le dijo al acusado:

"Lo que noté fue la estupidez de las personas que ayudaron a invertir con ellos. Estos dispositivos tienen efectos reales y son serios".

Spence, que fue culpable en noviembre pasado, también se libera bajo supervisión durante tres años y debe pagar a las personas objetivo un reembolso de $ 2,847,743