Kryptotrader Jeremy Spence saab petmise eest 42 kuud vanglakaristust

25-aastane Rhode Islandi krüptomüüja Jeremy Spence, keda sotsiaalmeedia kanalites tuntakse kui "mündisignaale", mõisteti 42 kuuks vangi. Teda süüdistati 170 inimese petmises enam kui 5,37 miljoni dollari võrra

võltsitud investeerimisfondid

Justiitsministeerium (DOJ) avaldas pressiteate, milles öeldi, et Spence oli ajavahemikus 2017. aasta novembrist kuni aprillini 2017. aasta aprillis opereerinud mitut krüpto investeerimisfondi. Nende hulka kuuluvad mündisignaalid Bitmexi fond, mündisignaalid alternatiivsed fondid ja mündisignaalid alternatiivsed Co -Signals Pikaajalised fondid.

Fondist huvitatud investorid kannaksid selliseid krüptovaluutasid nagu Bitcoin ja Ethereum Spence'i, mis omakorda andis valesid tagastamise lubadusi. New Yorgi lõunaosa ringkonnakohtu kohtunik Lewis Kaplan ütles:

"Spence küsis valede avaldusi rohkem kui 5 miljonit dollarit, sealhulgas Spences Crypto Trade oli äärmiselt kasumlik, ehkki tema kaubandus oli tegelikult pidevalt kahjumlik."

kaebused 148 % kuus

28. jaanuaril 2018 postitas Spence veebivestlusrühma, et tema ärioskused tekitasid vaid ühe kuu jooksul üle 148 protsendi. See julgustas investoreid Spence'ile täiendavaid vahendeid ületama. DOJ ütles:

Tegelikult tõi Spences Trade netokahjumisse kontodele, mille kohta ta tegutses investori rahaga samal perioodil umbes kuu. Spence kasutas uusi vahendeid kahjude katmiseks ja vanadele investoritele maksete tegemiseks. See võimaldas tal jätkuvalt petta ja rohkem raha koguda. DOJ lisas:

", et varjata oma kaubanduskahjusid, on Spence kasutanud uut investori raha teiste investorite tagasimaksmiseks ponzi-laadsel viisil."

Spence kasutas uute investorite krüptovaluutat, mille väärtus oli umbes 2 miljonit dollarit kohtu kohta, et neid vanadele investoritele levitada. Kohtunik Kaplan ütles süüdistatavale:

"Mida ma märkasin, oli nende inimeste rumalus, mida nad aitasid nendega investeerida. Nendel vidinatel on reaalsed mõjud ja need on tõsised."

Spence, kes oli süüdi eelmise aasta novembris, vabastatakse ka kolmeks aastaks järelevalve all ja peab maksma sihtrühmale tagasimakse 2 847 743 dollarit

Allikas: CoinList.me