Kryptotrader Jeremy Spence saa 42 kuukautta vankeutta petokseen

25-vuotias kryptokauppias Rhode Islandilta, Jeremy Spence, joka tunnetaan nimellä "kolikkisignaalit" sosiaalisen median kanavilla, tuomittiin 42 kuukaudeksi vankeuteen. Häntä syytettiin 170 ihmisen huijaamisesta yli 5,37 miljoonalla dollarilla

väärennettyjä sijoitusrahastoja

Oikeusministeriö (DOJ) julkaisi lehdistötiedotteen, jossa sanottiin, että Spence oli toiminut useita salaustekniikan sijoitusrahastoja marraskuun 2017 ja huhtikuun 2019 välisenä aikana. Näihin kuuluvat kolikognaalit Bitmex -rahasto, Coin Signals Alternative Fund ja Coin Signals Alternative CO -gignals Pitkäaikaisrahasto.

Rahastosta kiinnostuneet sijoittajat siirtäisivät kryptovaluutat, kuten Bitcoin ja Ethereum, Spenceen, mikä puolestaan antoi väärät tuottolupaukset. Tuomari Lewis Kaplan New Yorkin eteläisen kaupunginosan Yhdysvaltain käräjäoikeudesta sanoi:

"Spence kysyi vääriä lausuntoja yli 5 miljoonaa dollaria, mukaan lukien Spencesin salauskauppa oli erittäin kannattavaa, vaikka hänen kaupansa oli todella kannattamatonta."

valitukset 148 % kuukaudessa

28. tammikuuta 2018 Spence lähetti online -chat -ryhmään, jonka mukaan hänen kaupalliset taitonsa tuottivat yli 148 prosenttia vain yhden kuukauden kuluessa. Tämä rohkaisi sijoittajia siirtämään ylimääräisiä varoja Spencelle. DOJ sanoi:

Itse asiassa Spences -kauppa johti nettotappioon tileillä, joilla hän toimi sijoittajarahoilla samana ajanjaksona noin kuukauden ajan. Spence käytti uusia keinoja tappioiden kattamiseen ja maksujen suorittamiseen vanhoille sijoittajille. Tämän ansiosta hän pystyi edelleen pettämään ja kerätä enemmän rahaa. DOJ lisätty:

"Kaupan tappionsa piilottamiseksi Spence on käyttänyt uusia sijoittajarahoja takaisin muiden sijoittajien maksamiseen Ponzin kaltaisella tavalla."

Spence käytti uusien sijoittajien kryptovaluutta, jonka arvo oli noin 2 miljoonaa dollaria tuomioistuimen hakemusta kohden jakamiseen vanhojen sijoittajien kanssa. Tuomari Kaplan kertoi syytetylle:

"Huomasin olevan ihmisten tyhmyys, joita he auttoivat sijoittamaan heidän kanssaan. Näillä laitteilla on todelliset vaikutukset ja he ovat vakavia."

Spence, joka oli syyllinen viime marraskuussa, vapautetaan myös kolmen vuoden valvonnassa, ja sen on maksettava kohdehenkilöille palautus 2 847 743 dollaria