Kryptotrader Jeremy Spence obtient 42 mois de prison pour la tromperie

Un crypto-conceur de 25 ans du Rhode Island, Jeremy Spence, connu sous le nom de "Signals Coin" sur les réseaux sociaux, a été condamné à 42 mois de prison. Il a été accusé d'avoir trompé 170 personnes par plus de 5,37 millions de dollars

Faux fonds d'investissement

Le ministère de la Justice (DOJ) a publié un communiqué de presse dans lequel il a été dit que Spence avait exploité plusieurs fonds d'investissement crypto entre novembre 2017 et avril 2019. Ceux-ci incluent le fonds Bitmex de Coin Signals Bitmex, le fonds alternatif de Coin Signals et le Coin Signals Co-Signals Co-Signals Fund à long terme.

Les investisseurs intéressés par le fonds transfèreraient les crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ethereum à Spence, ce qui a fait de fausses promesses de retour. Le juge Lewis Kaplan du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York a déclaré:

"Spence a demandé aux fausses déclarations de plus de 5 millions de dollars, y compris que le commerce de la cryptographie de Spence était extrêmement rentable, bien que son commerce soit en fait toujours non rentable."

plaintes de 148% par mois

Le 28 janvier 2018, Spence a posté dans un groupe de discussion en ligne que ses compétences commerciales ont généré des rendements de plus de 148% en seulement un mois. Cela a encouragé les investisseurs à transférer des fonds supplémentaires à Spence. Le DOJ a dit:

En fait, le commerce de Spences a entraîné une perte nette sur les comptes sur lesquels il a agi avec l'argent des investisseurs dans la même période d'environ un mois. Spence a utilisé de nouveaux moyens pour couvrir les pertes et effectuer des paiements aux anciens investisseurs. Cela lui a permis de continuer à tromper et à percevoir plus d'argent. Le DOJ a ajouté:

"Pour cacher ses pertes commerciales, Spence a utilisé de nouveaux investisseurs pour rembourser d'autres investisseurs d'une manière semblable à Ponzi."

un calcul de remboursement de

Spence a utilisé la crypto-monnaie de nouveaux investisseurs d'une valeur d'environ 2 millions de dollars par demande de cour pour les distribuer à d'anciens investisseurs. Le juge Kaplan a déclaré à l'accusé:

"Ce que j'ai remarqué était la stupidité des personnes qu'ils ont aidé à investir avec eux. Ces gadgets ont des effets réels et ils sont sérieux."

Spence, qui a été coupable en novembre dernier, est également publié sous surveillance pendant trois ans et doit payer aux personnes cibles un remboursement de 2 847 743 $