Kryptotrader Jeremy Spence ottiene 42 mesi di prigione per l'inganno

Un cripto-dealente di 25 anni del Rhode Island, Jeremy Spence, noto come "segnali di monete" sui canali dei social media, è stato condannato a 42 mesi di prigione. È stato accusato di aver imbrogliato 170 persone di oltre $ 5,37 milioni

fondi di investimento falsi

Il Ministero della Giustizia (DOJ) ha pubblicato un comunicato stampa in cui si diceva che Spence avesse gestito diversi fondi di investimento crittografici tra novembre 2017 e aprile 2019. Questi includono il Fondo Bitmex dei segnali di moneta, il Fondo alternativo dei segnali di moneta e il fondo a lungo termine di Coin Segnali.

Gli investitori interessati al fondo trasferirebbero criptovalute come Bitcoin ed Ethereum a Spence, che a sua volta facevano promesse false di rendimento. Il giudice Lewis Kaplan del tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha dichiarato:

"Spence ha chiesto dichiarazioni false più di $ 5 milioni, incluso che il commercio di criptovalute di Spences era estremamente redditizio, sebbene il suo commercio fosse in realtà costantemente non redditizio."

reclami del 148 % al mese

Il 28 gennaio 2018, Spence ha pubblicato in un gruppo di chat online che le sue abilità commerciali hanno generato rendimenti di oltre il 148 % in un solo mese. Ciò ha incoraggiato gli investitori a trasferire fondi aggiuntivi a Spence. Il DOJ ha detto:

In effetti, il commercio di Spences ha portato a perdite nette sui conti su cui ha agito con i soldi degli investitori nello stesso periodo di circa un mese. Spence ha usato nuovi mezzi per coprire le perdite e effettuare pagamenti ai vecchi investitori. Ciò gli ha permesso di continuare a ingannare e raccogliere più soldi. Il DOJ ha aggiunto:

"Per nascondere le sue perdite commerciali, Spence ha usato nuovi soldi degli investitori per rimborsare altri investitori in modo simile a Ponzi."

un calcolo del rimborso di

Spence ha usato la criptovaluta di nuovi investitori per un valore di circa $ 2 milioni per tribunale per distribuirli a vecchi investitori. Il giudice Kaplan ha detto all'imputato:

"Quello che ho notato è stata la stupidità delle persone che hanno contribuito a investire con loro. Questi gadget hanno effetti reali e sono seri."