Kryptotraderis Jeremy Spence'as gauna 42 mėnesius kalėjimo už apgaulę

25-erių kriptovaliutų prekybininkas iš Rodo salos Jeremy Spence, žinomas kaip „monetų signalai“ socialinės žiniasklaidos kanaluose, buvo nuteistas kalėti 42 mėnesius. Jis buvo apkaltintas 170 žmonių apgaudinėjimu daugiau nei 5,37 mln. USD

netikri investiciniai fondai

Teisingumo ministerija (DOJ) paskelbė pranešimą spaudai, kuriame buvo pasakyta, kad Spence'as nuo 2017 m. Lapkričio mėn. Iki 2019 m. Lapkričio mėn. Iki 2019 m. Balandžio mėn. Įtraukė kelis kriptovaliutų investicinius fondus. Tai apima „Coin Signals Bitmex“ fondą, „Coin Signals Alternative Fund“ ir „Coin Signals“ alternatyvų monetų ženklų ilgalaikį fondą.

Investuotojai, besidomintys fondu, perkeltų kriptovaliutas, tokias kaip „Bitcoin“ ir „Ethereum“ į Spence, o tai savo ruožtu davė melagingų grąžos pažadų. Teisėjas Lewisas Kaplanas iš Niujorko pietinės apygardos Jungtinių Valstijų apygardos teismo sakė:

"Spence paprašė klaidingų teiginių daugiau nei 5 milijonus dolerių, įskaitant tai, kad Spences kriptovaliutų prekyba buvo nepaprastai pelninga, nors jo prekyba iš tikrųjų buvo nuosekliai nuostolinga".

148 % skundai per mėnesį

2018 m. Sausio 28 d. Spence paskelbė internetinėje pokalbių grupėje, kad jo komerciniai įgūdžiai davė daugiau kaip 148 procentų pajamingumą vos per mėnesį. Tai paskatino investuotojus perkelti papildomas lėšas Spence. DoJ pasakė:

Iš tikrųjų„ Spences “prekyba lėmė grynuosius nuostolius sąskaitose, kuriose jis veikė su investuotojų pinigais maždaug per mėnesį. Spence'as pasinaudojo naujomis priemonėmis, kad padengtų nuostolius ir mokėtų seniems investuotojams. Tai leido jam toliau apgauti ir surinkti daugiau pinigų. DOJ pridūrė:

" Siekdama paslėpti savo prekybos nuostolius, Spence'as panaudojo naujus investuotojų pinigus, kad grąžintų kitus investuotojus panašiu į Ponzi.

A kompensavimo apskaičiavimas

Spence naudojo naujų investuotojų kriptovaliutą, kurio vertė apie 2 milijonus dolerių už teismo paraišką, kad paskirstytų juos seniems investuotojams. Teisėjas Kaplanas kaltinamiesiems sakė:

"Tai, ką aš pastebėjau, buvo žmonių, kuriuos jie padėjo su jais investuoti, kvailumas. Šie įtaisai turi realų poveikį ir jie yra rimti".

Spence, kuris buvo kaltas praėjusių metų lapkritį, taip pat prižiūri