Kriptotraders Džeremijs Spenss par maldināšanu saņem 42 mēnešus cietumā

25 gadus vecs kriptovadītājs no Rodas salas Džeremijs Spence, kas sociālo mediju kanālos pazīstams kā "monētu signāli", tika piespriests 42 mēnešu cietumsods. Viņš tika apsūdzēts par 170 cilvēku krāpšanos par vairāk nekā 5,37 miljoniem USD

Viltus ieguldījumu fondi

Tieslietu ministrija (DOJ) publicēja paziņojumu presei, kurā tika teikts, ka Spence no 2017. gada novembra līdz 2019. gada aprīlim ir pārvaldījis vairākus kriptno investīciju fondus. Tie ietver monētu signālu BitMex fondu, monētu signālu alternatīvo fondu un monētu signālu alternatīvās Co -Signs fondu ilgtermiņa fondu.

Investori, kurus interesē fonds, pārceltu kriptovalūtas, piemēram, Bitcoin un Ethereum, uz Spence, kas savukārt padarīja nepatiesu atdeves solījumu. Tiesnesis Lūiss Kaplans no Amerikas Savienoto Valstu apgabala tiesas Ņujorkas apgabala apgabala tiesā sacīja:

"Spence lūdza nepatiesus paziņojumus vairāk nekā 5 miljonus dolāru, ieskaitot to, ka Spences kriptogrāfijas tirdzniecība bija ārkārtīgi rentabla, lai gan viņa tirdzniecība faktiski bija nemainīgi nerentabla."

sūdzības par 148 % mēnesī

2018. gada 28. janvārī Spence tiešsaistes tērzēšanas grupā ievietoja, ka viņa komerciālās prasmes tikai viena mēneša laikā ieguva vairāk nekā 148 procentus. Tas mudināja investorus pārskaitīt papildu līdzekļus uz Spence. DOJ teica:

Faktiski Spences tirdzniecības rezultātā tika zaudēti neto zaudējumi kontos, kuros viņš rīkojās ar ieguldītāju naudu tajā pašā mēneša laikā. Spence izmantoja jaunus līdzekļus, lai segtu zaudējumus un veiktu maksājumus vecajiem investoriem. Tas ļāva viņam turpināt maldināt un iekasēt vairāk naudas. Pievienots DOJ:

", lai paslēptu savus tirdzniecības zaudējumus, Spence ir izmantojusi jaunu investoru naudu, lai atmaksātu citus investorus Ponzi līdzīgā veidā."

atlīdzināšanas aprēķins

Spence izmantoja jaunu investoru kriptovalūtu aptuveni 2 miljonu dolāru vērtībā par tiesas pieteikumu, lai tos izplatītu vecajiem investoriem. Tiesnesis Kaplans sacīja apsūdzētajam:

"Tas, ko es pamanīju, bija to cilvēku stulbums, kuru viņi palīdzēja ieguldīt kopā ar viņiem. Šiem sīkrīkiem ir reāla ietekme, un tie ir nopietni."

Spence, kas bija vainīgs pagājušā gada novembrī, tiek atbrīvots arī uz uzraudzību trīs gadus, un tai ir jāmaksā mērķa personām atlīdzība 2 847 743 USD apmērā