Kryptotrader Jeremy Spence får 42 måneders fengsel for bedrag

En 25 år gammel krypto-forhandler fra Rhode Island, Jeremy Spence, kjent som "Coin Signals" på sosiale mediekanaler, ble dømt til 42 måneders fengsel. Han ble beskyldt for å ha jukset 170 mennesker med mer enn 5,37 millioner dollar

falske investeringsfond

The Ministry of Justice (DOJ) publiserte en pressemelding der det ble sagt at Spence hadde drevet flere kryptoinvesteringsfond mellom november 2017 og april 2019. Disse inkluderer myntsignalene Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund og Coin Signals Alternative Co -signaler langsiktige fond.

Investorer som er interessert i fondet ville overføre cryptocururrency som Bitcoin og Ethereum til Spence, som igjen ga falske avkastningsløfter. Dommer Lewis Kaplan fra USAs tingrett for det sørlige distriktet i New York sa:

"Spence spurte falske uttalelser mer enn $ 5 millioner, inkludert at Spences Crypto -handel var ekstremt lønnsom, selv om hans handel faktisk var konsekvent ulønnsom."

Klager på 148 % per måned

28. januar 2018 postet Spence i en online chatgruppe som hans kommersielle ferdigheter genererte avkastning på over 148 prosent på bare en måned. Dette oppfordret investorene til å overføre ytterligere midler til Spence. DOJ sa:

Faktisk førte Spences Trade til nettotap på regnskapene han handlet med investorpenger i samme periode på omtrent en måned. Spence brukte nye midler for å dekke opp tap og foreta betalinger til gamle investorer. Dette gjorde ham i stand til å fortsette å lure og samle inn mer penger. DOJ la til:

"For å skjule sine handelstap har Spence brukt nye investorpenger for å betale tilbake andre investorer på en Ponzi-lignende måte."

en refusjonsberegning av

Spence brukte cryptocurrency av nye investorer til en verdi av rundt $ 2 millioner per rettsøknad for å distribuere dem til gamle investorer. Dommer Kaplan sa til den siktede:

"Det jeg la merke til var dumheten til menneskene de hjalp til med å investere med dem. Disse dingsene har reelle effekter og de er alvorlige."

Spence, som hadde skyldig i november i fjor, blir også utgitt under tilsyn i tre år og må betale målpersonene en refusjon på $ 2.847.743