Kryptotrader Jeremy Spence dostaje 42 miesiące więzienia za oszustwo

25-letni krypto-dealer z Rhode Island, Jeremy Spence, znany jako „sygnały monety” w kanałach mediów społecznościowych, został skazany na 42 miesiące więzienia. Został oskarżony o oszukiwanie 170 osób o ponad 5,37 miliona dolarów

Fałszywe fundusze inwestycyjne

Ministerstwo Sprawiedliwości (DOJ) opublikowało komunikat prasowy, w którym stwierdzono, że Spence prowadził kilka funduszy inwestycyjnych kryptograficznych między listopadem 2017 r. A kwietniem 2019 r. Obejmują one fundusz bitmex sygnałów monety, fundusz alternatywny i sygnały monet alternatywne CO -Signals.

Inwestorzy zainteresowani funduszem przenieśliby kryptowaluty, takie jak Bitcoin i Ethereum do Spence, które z kolei złożyły obietnice fałszywego zwrotu. Sędzia Lewis Kaplan z Sądu Rejonowego Stanów Zjednoczonych dla południowego dystryktu Nowego Jorku powiedział:

"Spence poprosił o fałszywe oświadczenia o wartości ponad 5 milionów dolarów, w tym, że handel kryptograficzny był niezwykle opłacalny, chociaż jego handel był konsekwentnie nieopłacalny.

Skargi w wysokości 148 % miesięcznie

28 stycznia 2018 r. Spence opublikował internetową grupę czatu, że jego umiejętności komercyjne wygenerowały plony ponad 148 procent w ciągu zaledwie jednego miesiąca. To zachęciło inwestorów do przekazania dodatkowych funduszy na Spence. DOJ powiedział:

W rzeczywistości handel Spences doprowadził do straty netto na rachunkach, na których działał z pieniędzmi inwestorów w tym samym okresie około miesiąca. Spence wykorzystał nowe środki do ukrywania strat i dokonywania płatności na rzecz starych inwestorów. To pozwoliło mu nadal oszukiwać i zbierać więcej pieniędzy. DOJ dodał:

"Aby ukryć swoje straty handlowe, Spence wykorzystał nowe pieniądze inwestorów, aby spłacić innych inwestorów w sposób podobny do Ponzi.

Obliczenie zwrotu

Spence wykorzystał kryptowalutę nowych inwestorów o wartości około 2 milionów dolarów na wniosek sądowy, aby rozpowszechnić ich starych inwestorom. Sędzia Kaplan powiedział oskarżonemu:

"To, co zauważyłem, to głupota ludzi, których pomogli z nimi zainwestować. Te gadżety mają rzeczywiste skutki i są poważne.

Spence, który był winny w listopadzie ubiegłego roku, jest również wydany pod nadzorem przez trzy lata i musi zapłacić osobom docelowym zwrotem 2 847 743 USD

Źródło: CoinList.me