Kryptotrader Jeremy Spence primește 42 de luni de închisoare pentru înșelăciune

Un cripto-dealer în vârstă de 25 de ani din Rhode Island, Jeremy Spence, cunoscut sub numele de "semnale de monedă" pe canalele de socializare, a fost condamnat la 42 de luni de închisoare. El a fost acuzat că a înșelat 170 de persoane cu peste 5,37 milioane USD

fonduri de investiții false

Ministerul Justiției (DOJ) a publicat un comunicat de presă în care s -a spus că Spence a operat mai multe fonduri de investiții cripto -cripto între noiembrie 2017 și aprilie 2019. Acestea includ Fondul de monede Bitmex, Fondul alternativ de semnale de monedă și Coin Semnals Alternative Co -Signals Fund pe termen lung.

Investitorii interesați de fond ar transfera criptomonede precum Bitcoin și Ethereum către Spence, care la rândul lor au făcut promisiuni false de returnare. Judecătorul Lewis Kaplan de la Curtea de District a Statelor Unite pentru districtul sudic din New York a declarat:

"Spence a cerut declarații false mai mult de 5 milioane de dolari, inclusiv faptul că comerțul cu cripto SPENS a fost extrem de profitabil, deși comerțul său a fost de fapt constant neprofitabil."

plângeri de 148 % pe lună

Pe 28 ianuarie 2018, Spence a postat într -un grup de chat online că abilitățile sale comerciale au generat randamente de peste 148 la sută în doar o lună. Acest lucru a încurajat investitorii să transfere fonduri suplimentare către Spence. DOJ a spus:

De fapt, comerțul cu Spances a dus la pierderi nete pe conturile pe care a acționat cu bani investitorilor în aceeași perioadă de aproximativ o lună. Spence a folosit noi mijloace pentru a acoperi pierderile și a efectua plăți către vechii investitori. Acest lucru i -a permis să continue să înșele și să strângă mai mulți bani. DOJ a adăugat:

"Pentru a-și ascunde pierderile comerciale, Spence a folosit bani noi pentru investitori pentru a rambursa alți investitori într-un mod asemănător cu Ponzi."

Un calcul de rambursare a

Spence a folosit criptocurrency al noilor investitori în valoare de aproximativ 2 milioane de dolari pe cerere judecătorească pentru a le distribui investitorilor vechi. Judecătorul Kaplan i -a spus acuzatului:

"Ceea ce am observat a fost prostia oamenilor pe care i -au ajutat să investească cu ei. Aceste gadgeturi au efecte reale și sunt serioase."

Spence, care a avut vinovat în noiembrie anul trecut, este eliberat de asemenea sub supraveghere timp de trei ani și trebuie să plătească persoanelor țintă o rambursare de 2.847.743 dolari