Kryptotrader Jeremy Spence dostane 42 mesiacov väzenia za podvod

25-ročný krypto-deala z ostrova Rhode Island, Jeremy Spence, známy ako „signály mincí“ na kanáloch sociálnych médií, bol odsúdený na 42 mesiacov väzenia. Bol obvinený z podvádzania 170 ľudí o viac ako 5,37 milióna dolárov

falošné investičné fondy

Ministerstvo spravodlivosti (DOJ) uverejnilo tlačovú správu, v ktorej sa uviedlo, že Spence prevádzkoval niekoľko krypto investičných fondov medzi novembrom 2017 a aprílom 2019. Medzi ne patrí dlhodobý fond Signals Coin Signals, alternatívny fond Signals Coin Signals a Alternative Coin Signals Alternative Co -Signals.

Investori, ktorí sa zaujímajú o fond, by previedli kryptomeny, ako sú bitcoín a Ethereum, do Spence, čo následne poskytlo sľuby falošného návratu. Sudca Lewis Kaplan z okresného súdu Spojených štátov pre južný okres New York povedal:

"Spence požiadal nepravdivé vyhlásenia viac ako 5 miliónov dolárov, vrátane toho, že kryptografický obchod SPENSE bol mimoriadne výnosný, hoci jeho obchod bol skutočne neustále nerentabilný."

sťažnosti 148 % mesačne

28. januára 2018 Spence uverejnil v online chatovanej skupine, že jeho obchodné zručnosti generovali výnosy viac ako 148 percent za jeden mesiac. To povzbudilo investorov, aby previedli ďalšie prostriedky do spoločnosti Spence. DOJ povedal:

V skutočnosti spoločnosť Spences Trade viedla k čistej strate z účtov, na ktorých konal s investorovými peniazmi v rovnakom období približne mesiaca. Spence použil nové prostriedky na zakrytie strát a platby starým investorom. To mu umožnilo pokračovať v klamstve a zhromažďovaní ďalších peňazí. DOJ pridal:

"Na skrytie svojich obchodných strát, Spence použil nové peniaze investorov na splatenie ostatných investorov Ponzi podobným spôsobom."

Výpočet úhrad

Spence použil kryptomenu nových investorov v hodnote približne 2 milióny dolárov na súd na ich distribúciu starým investorom. Sudca Kaplan povedal obvineným:

"Všimol som si, že hlúposť ľudí, s ktorými pomohli s nimi investovať. Tieto gadgety majú skutočné účinky a sú vážne."

Spence, ktorý bol vinný minulý rok v novembri, je prepustený aj pod dohľadom tri roky a musí cieľovým osobám zaplatiť vrátenie 2 847 743 dolárov